Chainalysis와 일치하는 암호화 범죄 및 Darknet-The Cryptonomist

블록 체인 분석 회사 연쇄 반응 컴파일했다 새 보고서 에 관한 암호화 범죄, 암호화와 관련된 범죄, 특히 다음에 중점을 둡니다. 다크 넷 시장과 사기 상점은 사용자를 위해 싸우고 있습니다. 히드라 무너짐.

보다 구체적으로, 2022년에는 다크넷 마켓플레이스 및 사기 상점의 매출이 전년도에 비해 감소한 것으로 나타났습니다. 실제로 2022년 총 다크넷 시장 수익은 $ 1.5 억, 에서 내려오다 $ 3.1 억 2021 인치

뿐만 아니라 2022년에 가장 높은 수익을 올린 상위 XNUMX개 다크넷 마켓플레이스 중 XNUMX곳이 기존의 약물 중심 다크넷 마켓플레이스였습니다. 브라이언 덤프, 사기 가게였습니다.

Chainalysis에 따른 암호화 범죄: Hydra 폐쇄 및 Darknets 하락

히드라 마켓 2022년 가장 높은 수익을 올린 다크넷 시장으로 다시 한 번 선두를 달렸습니다. OFAC의 제재를 받고 지난 XNUMX월 미국-독일 합동 작전에서 문을 닫았지만요.

그 XNUMX개월 동안 축적된 수익 이점을 능가하는 시장은 없습니다. 모두 초기 시장 점유율을 얻었습니다. 히드라의 붕괴, 온체인 데이터에 따르면 이러한 시장은 이전 Hydra 사용자와 공급업체를 유치하기 위해 공동 노력을 기울였습니다.

Hydra의 폐쇄로 인해 Darknet 시장 수익이 업계 전반에 걸쳐 감소했으며 모든 시장의 일일 평균 수익은 $ 4.2 만 폐쇄 직전과 $447,000 직후.

마약 시장의 총 수익이 완전히 회복되지는 않았지만 2022년 하반기에 천천히 이전 수준으로 돌아왔습니다. 반면 사기 상점은 계속해서 감소했습니다.

사기 상점

사기 상점은 사기 활동에 사용될 수 있는 손상된 신용 카드 정보 및 기타 형태의 개인 식별 정보(PII)와 같은 도난 데이터를 판매하는 다크넷 마켓플레이스의 고유한 부분입니다.

이러한 감소는 다음과 같은 주요 사기 상점의 폐쇄로 부분적으로 촉발되었습니다. 바이패스 샵, XNUMX월에 문을 닫았습니다. 브라이언 덤프올해 가장 큰 사기 상점인 , XNUMX월에 수익이 거의 XNUMX으로 떨어졌지만 그 이유는 정확히 알 수 없지만 중단된 것으로 보입니다.

Hydra의 폐쇄 이후 Darknet 시장은 크게 회복되었지만 사기 상점은 그렇지 않았습니다. 단일 판매자 상점 다른 경향을 보였다. 단일 공급업체 상점은 일반적으로 더 큰 기존 Darknet 시장에서 대규모 고객 기반을 모으는 개별 의약품 공급업체가 설정한 독립 상점입니다.

단일 공급업체 상점을 만들면 일반적으로 기존 Darknet 시장의 관리자에게 가는 수수료를 절약할 수 있습니다.

2022년 내내 우리는 부정적인 관계 일반 Darknet 마켓플레이스로 전송된 자금과 단일 벤더 상점으로 전송된 자금 사이. 예를 들어, 전통적인 Darknet 마켓플레이스 수익이 감소하기 시작한 XNUMX월부터 단일 벤더 스토어 수익이 증가하는 것을 볼 수 있습니다.

마찬가지로 단일 벤더 매장 수익은 전통적인 다크넷 시장이 XNUMX월부터 연말까지 회복되면서 감소했습니다.

Hydra 이후, 시장 지배력을 위한 전투

법 집행 기관이 Hydra를 폐쇄하기 전에 Hydra는 세계에서 가장 큰 Darknet 시장이었습니다. 소멸하기 전에 Hydra Marketplace는 캡처되었습니다. 93.3% 2022년 다크넷 마켓플레이스 생태계에서 받은 모든 경제적 가치의

러시아에 기반을 둔 Darknet Marketplace는 마약 판매 제공 자금 세탁 사이버 범죄자에 대한 서비스. Hydra의 붕괴 이후 여러 시장에서 수익을 얻었지만 특히 세 가지 시장이 지배적이었습니다. 블랙스프루트, 세상에! 세상에! 시장 및 Mega Darknet 시장. 

흥미롭게도 Hydra 붕괴 직후 OMG의 지배 기간이 세 회사 중 가장 강력했지만 세 회사는 각기 다른 시기에 시장을 주도했습니다.

XNUMX월과 XNUMX월의 대부분 동안 OMG는 50% 전체 시장 점유율 중 최고점 65.2% 23월 XNUMX일. 또한 경쟁사에 의해 거의 도전받지 않고 운영되어 Hydra의 후계자로서의 잠재력을 나타냅니다.

XNUMX월에 OMG는 분산 서비스 거부(Distributed Denial of Service)를 겪었습니다.DDoS 공격) 공격으로 인해 공급업체와 고객이 당시 Mega Darknet Market 및 Blacksprut Market으로 마이그레이션했을 가능성이 있습니다.

마찬가지로 Blacksprut은 XNUMX월 말에 해킹을 당했는데, 이는 68.5% 몇 주 전에. Darknet 마켓플레이스의 불법적인 특성을 고려할 때 공급자와 사용자가 데이터 유출을 겪은 마켓플레이스를 떠나려고 하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

Chainalysis: Hydra 이후 암호 범죄가 계속됩니다.

Hydra가 폐쇄된 후 Hydra의 세 가지 주요 후계 시장이 어떻게 위치를 놓고 싸웠는지 더 깊이 파고들면. 이전에 Hydra에 의존했던 특정 고객을 확보하는 것이 전투의 핵심이었습니다.

우리는 온체인 데이터를 사용하여 시장 폐쇄 후 이전 Hydra 사용자가 어디로 이동했는지 확인함으로써 이를 조사할 수 있습니다. 이 분석을 위해 2022월 5일 Hydra 종료 후 나머지 XNUMX년을 두 기간으로 나눕니다.

구체적으로 하나는 OMG 지배력입니다. Hydra가 폐쇄된 직후 50일 동안 OMG가 거의 장악했습니다. 100% 다크넷 시장점유율.

그런 다음 OMG 이후 지배: 2022년의 나머지 기간 동안 OMG는 Blacksprut 및 Mega와 함께 세 가지 중요한 시장 중 하나가 되었습니다. 모든 Darknet 시장 사용자의 대다수와 마찬가지로 모든 범주에서 Hydra의 이전 상대입니다. 소매 마약 구매자와 범죄 소비자 모두. OMG의 지배 기간 동안 거의 독점적으로 OMG와 거래했습니다.

OMG 이후 지배 기간 동안 OMG는 이전의 Hydra 상대를 많이 유지했습니다. 하지만 상당한 몫 모든 범주에서 다른 두 시장에 대한 불법 활동의

여기서 두 가지 주요 결론을 도출할 수 있습니다. 첫째, 징후는이 세 가지 시장이 시작되었다는 것입니다. 암호 화폐 세탁 서비스 Hydra가 제공하는 것과 유사하며 Hydra의 범죄 사용자 중 상당수가 해당 시장으로 이주한 이유를 설명합니다.

두 번째 측면은 Hydra가 종료된 직후 OMG가 Hydra의 상대방 중 얼마나 우세했는지입니다. 이것은 OMG와 Hydra 간의 연결을 고려할 때 특히 흥미 롭습니다.