암호화폐 거래소 크라켄, 이란 제재 위반에 대해 재무부와 합의

미국 암호화폐 거래소 크라켄(Kraken)이 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 362,158.70달러를 이란에 대한 제재 위반에 대해 배상하기로 합의했다.

"크라켄이 자동화된 인터넷 프로토콜(IP) 주소 차단 시스템을 포함한 적절한 위치 정보 도구를 적시에 구현하지 못하여 크라켄 플랫폼에서 가상 화폐 거래에 참여할 때 이란에 있는 것으로 보이는 사용자에게 서비스를 수출했습니다." 쓴.

XNUMX월에 에이전시는 i를 열었습니다.조사 이란에 대한 경제 제재를 위반한 혐의로 크라켄으로 그만큼 뉴욕 타임스 암호화폐 거래소를 통해 이란 및 기타 제재 대상 국가의 고객이 플랫폼을 사용할 수 있음을 확인한 회사와 관련된 익명의 소식통을 인용했습니다.

Kraken의 최고 법률 책임자인 Marco Santori는 "Kraken은 우리가 발견하고 자발적으로 자체 보고했으며 신속하게 수정한 이 문제를 해결하게 된 것을 기쁘게 생각합니다."라고 말했습니다. 해독 이메일 명세서에서.

기관은 14년 2015월 29일부터 2019년 826월 1,680,577.10일까지 크라켄이 당시 이란에 있었던 것으로 확인된 개인을 대상으로 총 XNUMX건의 거래를 처리했으며 총 금액은 약 XNUMX달러라고 밝혔습니다.

OFAC는 크라켄이 거래소에 전 세계 고객이 있다는 것을 알았을 때 제재 준수 의무에 대해 적절한 주의나 주의를 기울이지 않았다고 말했습니다.

"[Kraken]은 거래가 이란에서 수행된 것으로 보이는 사용 가능한 IP 주소 정보를 기반으로 알 수 있는 이유가 있음에도 불구하고 온보딩 시점에만 지리적 위치 제어를 적용했으며 후속 거래 활동과 관련해서는 적용하지 않았습니다."라고 에이전시는 말했습니다.

"Kraken은 강력한 규정 준수 조치를 갖추고 있으며 비즈니스 성장에 맞춰 규정 준수 팀을 계속 성장시키고 있습니다."라고 Santori는 말했습니다. 해독 XNUMX월에. "Kraken은 제재법 준수를 면밀히 모니터링하고 일반적으로 잠재적인 문제도 규제 기관에 보고합니다."

지난해 상품선물거래위원회 주문한 크라켄(Kraken)은 비트코인을 포함한 "디지털 자산에서 불법적으로 증거금이 있는 소매 상품 거래를 제공"하고 선물 수수료 가맹점으로 등록하지 않은 것에 대해 1.25만 달러의 벌금을 지불하기로 했습니다.

의 일부로서 정착, Kraken은 제재 준수 통제에 추가로 $100,000를 투자할 것입니다.

“이 결의안에 들어가기 전에도 Kraken은 규정 준수 조치를 강화하기 위해 일련의 조치를 취했습니다. 여기에는 제어 시스템 강화, 규정 준수 팀 확대, 교육 및 책임 강화가 포함됩니다.”라고 Santori는 말했습니다. "이러한 향상된 시스템을 통해 우리는 전 세계 사람들이 재정적 자유와 포용을 달성할 수 있도록 암호화폐 채택을 가속화하는 임무를 계속 수행할 수 있는 더 강력한 위치에 있습니다."