Crypto Exchange WazirX는 인도 규제 기관의 조사 중에 자산이 동결되지 않은 것을 봅니다.

인도 집행국(ED)이 암호화폐 거래소 WazirX의 계정을 동결 해제했습니다. 따라 거래소의 업데이트에. 

거래소의 은행 계좌는 "의심스러운 계좌"를 차단하는 적극적인 자금 세탁 방지(AML) 수표를 통해 ED와의 "적극적인 협력"에 따라 동결이 해제되었다고 오늘 발표를 읽었습니다.

인도 최대 규모의 거래소 2.9만 달러 24시간 거래량, 했다 동결된 자산 8.14만 달러 한 달 이상. 

금융 감시원 고발 당한 자금세탁을 용이하게 하는 교환"가상 암호화 자산의 구매 및 양도를 통해." ED 발매도 정해진 16개의 핀테크 회사가 WazirX를 사용하여 암호화 자산을 "알 수 없는 외국 지갑"으로 보냅니다.

금융 규제 기관은 거래소를 조사하는 동안 WazirX를 통해 자금을 세탁한 것으로 의심되는 16개 회사의 대부분의 계정이 2020년에서 2021년 사이에 이미 차단되었음을 발견했습니다. 

오늘의 뉴스는 "중국 소유의 불법 온라인 도박 응용 프로그램에 대한 자금 세탁 조사가 진행 중"이라고 규제 기관이 XNUMX월에 밝혔습니다. 당시 ED 발행 WazirX는 조사의 일부로 원인 표시 알림을 제공합니다. 

ED는 "WazirX 고객은 적절한 문서 없이 위치와 국적에 관계없이 누구에게나 '가치 있는' 암호화폐를 전송할 수 있다"고 언급하여 조사와 추가 자산 동결을 촉발했습니다.

WazirX는 아직 응답하지 않았습니다. 해독보도 시간에 의 논평 요청.

규제 기관, WazirX, CoinSwitch 단속

인도 감시 단체는 자금 세탁 및 기타 사기성 암호화 활동을 적극적으로 조사하고 있습니다.

Coinbase 및 a16z와 같은 지원을 받는 또 다른 인도 암호화 거래소인 CoinSwitch는 고발 당한 외환법 위반 혐의로 XNUMX월에 조사 중인 XNUMX곳의 위치를 ​​확인했습니다. 

거래소 CEO는 거래소에 대한 조사가e는 "돈세탁에 관한 것이 아니라" 신규 사용자를 온보딩하기 위한 일일 KYC(Know Your Customer) 운영 및 절차에 관한 것이었습니다. 보도 당시에는 업데이트가 없었습니다.