미국 DoJ가 붕괴하기 전에 조사한 Crypto-friendly Signature Bank

• 미국 법무부는 주 규제 기관이 폐쇄하기 전에 Signature Bank를 조사한 것으로 알려졌습니다.
• 조사는 은행의 자금 세탁 방지 단계를 중심으로 진행되었습니다.

13월 XNUMX일 뉴욕 금융 서비스국(NYDFS)에 의해 폐쇄된 암호 친화적 금융 기관인 Signature Bank는 이번 주 초 미국 법무부의 조사 대상인 것으로 알려졌습니다. 

DoJ의 조사는 돈세탁과 관련이 있습니다.

Bloomberg의 보고서에 따르면 맨해튼과 워싱턴의 DoJ 조사관은 다운된 은행과 암호화폐 고객의 관계, 특히 돈세탁을 감지하기 위해 취한 조치를 조사하고 있었습니다.

이 문제에 정통한 사람들은 여기에 새 계정을 개설하는 고객을 모니터링하고 범죄 활동의 징후를 찾기 위해 거래를 면밀히 조사하는 것이 포함되어 있다고 밝혔습니다. 증권거래위원회도 이번 조사에 참여했다. 

논평을 요청하자 SEC 대변인은 이번 주 초 Gary Gensler 회장의 성명을 Bloomberg에 지시했습니다. 일요일에 Gensler는 다음과 같이 말했습니다.

"연방 증권법 위반을 발견하면 조사하고 집행 조치를 취할 것입니다." 

Signature Bank의 직원은 현재까지 어떤 잘못도 저지른 적이 없다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 기소 없이 조사가 종료될 가능성도 있다. 현시점에서 은행에 대한 법무부의 조사가 NYDFS의 은행 폐쇄 결정에 어떤 영향을 미쳤는지는 분명하지 않습니다. 

NYDFS는 Signature Bank를 폐쇄하기로 한 결정에 대해 "암호화폐와 아무 관련이 없다"고 밝혔습니다. Reuters의 최근 보고서에 따르면 뉴욕 금융 규제 당국은 Silicon Valley Bank 폐쇄 이후 은행의 리더십을 신뢰하지 않았습니다.

규제 기관은 Signature Bank 이사이자 전 미국 대표인 Barney Frank의 주장에 대응하고 있었습니다. 그는 Signature Bank의 폐쇄가 은행의 재무 펀더멘털과 아무 관련이 없음을 확인했습니다. 전 의원에 따르면,

"일어난 일 중 일부는 규제 당국이 매우 강력한 반 암호화 메시지를 보내고 싶어했다는 것입니다."