보도에 따르면 미국 법무부는 주 규제 당국이 Signature Bank를 폐쇄하기 전에 Signature Bank를 조사한 것으로 알려졌습니다. 조사는 은행의 자금세탁 방지 조치를 중심으로 진행되었습니다. 암호화폐 친화적인 Signature Bank...
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Terra 사건에서 조사된 Jane Street 및 Jump Crypto 직원의 텔레그램 채팅
맨해튼 연방 검찰은 Terra의 스테이블 코인인 Bloomber의 붕괴로 인해 시장 조작이 발생했는지 확인하기 위해 Jane Street 및 Jump Trading 직원의 DM에 몰래 들어간 것으로 알려졌습니다.
테라폼 도권, 싱가포르 경찰 조사
싱가포르 법 집행 기관은 현재 없어진 Terraform 공동 창업자 권도도에 대해 공식 조사에 착수했다고 밝혔습니다. 싱가포르 경찰, 수사 시작 월요일에 보낸 이메일에서 현지...
크레디트 스위스 회장의 유출 주장 조사, 로이터 통신
(블룸버그) - 스위스 금융 규제 당국은 크레디트 스위스의 악셀 레만(Axel Lehmann) 회장이 지난 XNUMX월 안정화된 회사의 자금 유출에 대해 언급한 내용을 검토하고 있습니다.
Silvergate 은행, FTX 거래소와의 관계에 대해 법무부가 조사
미국 법무부 사기 부문이 사라진 FTX 거래소에 참여한 암호화폐 은행 실버게이트(Silvergate)를 상대로 조사를 진행하고 있다는 주장이 나왔습니다.
태국 SEC, Crypto Daily TV에서 Zipmex 조사 12년 1월 2023일
오늘의 헤드라인 TV CryptoDaily 뉴스: 판사는 Binance US가 Voyager 자산을 구매하여 승급할 수 있도록 허용했습니다. 파산한 암호화폐 대출업체 보이저(Voyager)가 자산 일부를 바이낸스 US에 매각하겠다고 제안한 것은...
인수 중 태국 SEC가 조사한 Crypto Exchange Zipmex
암호화폐 거래소 집멕스(Zipmex)가 태국 증권거래위원회(SEC)의 현지 규정 위반 혐의로 새로운 조사 대상이 됐다. 블룸버그 보고서에 따르면 지방 당국은 ...
더블록: 한국 세무당국이 조사한 빗썸: 연합뉴스
국세청이 빗썸코리아와 빗썸홀딩스에 대해 '세무특별조사'에 착수한 것으로 알려졌다. 10월 XNUMX일, 세무당국이 빗썸에 압수수색…
Watchdog, 전직 FTX 사장의 정치 기부금 조사를 원함
샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried) 전 FTX CEO가 수십만 달러 상당의 불법 기부를 인정한 후 감시단체가 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried)의 정치적 기부에 대한 조사를 촉구했다.
여러 미국 주에서 조사 중인 Crypto Lender Genesis
11초 전 | Defi 뉴스 읽기 2분 FTX 충돌 이후 Genesis는 고객 출금 처리를 중단했습니다. Genesis는 Three Arrows Capital의 붕괴 이후 2.3억 달러의 부채를 보유하고 있습니다. w 때문에...
앨라배마 주 규제 당국이 창세기를 조사하다
주요 시사점 앨라배마 증권위원회와 기타 주 규제 당국은 Genesis Global Capital을 조사하고 있습니다. 조사는 제네시스와 소매 투자자 및 관련 기업의 관계에 초점을 맞췄습니다.
왕립 바하마 경찰이 FTX를 조사하다
바하마 왕립 경찰과 바하마 증권위원회는 현재 파산한 암호화폐 거래소 거대 FTX에 대한 범죄 수사를 시작했습니다. 프로브는 이전 진술을 따릅니다 ...
파산한 크립토 헤지 펀드 Three Arrows Capital, SEC, CFTC에서 법적 위반 가능성 조사 – Bitcoin News
보도에 따르면 파산한 암호화폐 헤지펀드 Three Arrows Capital(3AC)이 미국 증권거래위원회(SEC)의 청산인과 금융 당국으로부터 더 많은 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다.
Sam Bankman-Fried 및 FTX 텍사스 주 증권 위원회 조사
텍사스주 증권위원회(텍사스주 증권위원회)는 FTX와 그 사장인 샘 뱅크맨-프리드(SBF)의 암호화폐 제품 중 일부가 주법을 위반하는지 여부를 조사하고 있습니다. 대표로서...
지불 감시 기관이 조사한 국제 지불 비용 절감에 있어 스테이블코인의 역할
해당 분야의 규범을 설정하는 국제기구인 결제 및 시장 인프라 위원회는 법정화폐에 맞서 가치를 유지하려는 암호화폐에 대한 사례를 조사하고 싶다고 말했습니다.
법원 규칙 셀시어스 네트워크의 보유 자산은 독립 심사관에 의해 조사되어야 함: 보고
미국 파산법원이 독립 조사관이 Celesius Network의 디지털 자산 보유에 대한 다양한 측면을 조사할 것이라고 판결했습니다. 이는 실패한 암호화폐 대출 플랫폼이 더 큰 어려움에 직면할 것임을 나타냅니다.
WazirX는 350억 XNUMX천만 달러 이상의 자금 세탁 혐의로 조사를 받았습니다!
2월 XNUMX일, Pankaj Chaudhary(재무부 장관)는 인도 비트코인 거래소인 WazirX에 대한 자금 세탁 혐의를 다루는 보고서를 Rajya Sabha에 제출했습니다. 보고서에 언급된...
Soho China CFO, 내부자 거래 혐의로 조사 홍콩에서 주가 2.8% 하락
Soho China CEO(오른쪽에서 두 번째)가 2012년 베이징에 새로 오픈한 Galaxy Soho … [+] 빌딩에서 손님들과 대화를 나누고 있습니다. 새로운 사무실, 소매 및 엔터테인먼트 빌딩인 Galaxy Soho는 베이징에...
Terraform Labs의 직원은 의도적인 LUNA, UST 가격 조작에 대해 조사를 받았으며 Terra 2.0이 위험에 처해 있습니까? ⋆ ZyCrypto
한국 당국은 이달 초에 발생한 테라 생태계 전반의 충돌에 대해 조사를 시작했습니다. 현지 언론 보도에 따르면...