바이낸스거래량 기준으로 가장 큰 암호화폐 거래소인 은 자금 이체에 사용된 비밀 채널에 대한 감시가 강화되고 있습니다. 몇 달 동안 Binance.US의 400억 달러 이상이 CEO Zhao Changpeng이 관리하는 계정 간에 이동되었습니다.
암호화폐 산업은 종종 비밀성과 익명성과 관련이 있으며 암호화폐 회사의 자금 이동도 예외는 아닙니다.
전통적인 금융 기관은 엄격한 규정과 보고 요구 사항을 따라야 하지만 암호 화폐의 분산된 특성과 중앙 권한이 없기 때문에 암호 회사 그들의 금융 거래를 비밀로 유지하기 위해.
의심스러운 관행에 관여하는 암호화 기관
암호화 회사가 비밀리에 자금 이동에 관여하는 주된 이유 중 하나는 규제를 피하기 위해서입니다. cryptocurrencies는 많은 국가에서 법적 통화로 인식되지 않고 규제 프레임 워크가 아직 개발 중이기 때문에 회사는 종종 금융 거래를 당국의 눈에 띄지 않는 것을 선호합니다. 이를 통해 규정 준수 비용과 제한을 피할 수 있으므로 빠르게 발전하는 산업에서 운영할 수 있는 유연성이 높아집니다.
비밀 유지의 또 다른 이유는 경쟁자가 이점을 얻는 것을 방지하기 위해서입니다. 암호화폐 산업은 경쟁이 치열하며 많은 플레이어가 시장 점유율을 놓고 경쟁합니다. 회사는 종종 불투명한 재무 관행을 사용하여 경쟁사로부터 전략과 위치를 숨기고 발판을 마련하거나 정보를 유리하게 사용하는 것을 방지합니다.
또한 암호화 회사는 공개 조사를 피하기 위해 비밀 자금 이동에 관여합니다. 많은 암호화폐 비즈니스는 법적 회색 영역에서 운영되며 그들의 활동은 논란의 여지가 있습니다. 그들은 돈세탁이나 테러리스트 자금 조달과 같이 일부 사람들이 비윤리적이거나 불법적이라고 생각하는 활동에 연루되었을 수 있습니다. 금융 거래를 비공개로 유지함으로써 이러한 회사는 부정적인 홍보와 잠재적인 법적 조치를 피할 수 있습니다.
비밀스러운 움직임
이점에도 불구하고 암호화 회사의 비밀 자금 이동에는 상당한 단점이 있습니다. 투명성과 책임성을 훼손하여 규제 기관 및 기타 이해 관계자가 모니터 산업과 관련된 위험을 평가합니다. 또한 사기 및 기타 범죄 활동의 가능성을 높여 소비자에게 피해를 주고 업계의 평판을 손상시킬 수 있습니다.
현재, 문제가 생긴 암호 교환, Binance는 규제 열에 직면해 있습니다. Binance는 Binance.US 계정에서 Changpeng Zhao CEO와 연결된 회사로 400억 달러를 이체한 것으로 알려졌습니다.
Binance.US의 전 최고 경영자조차도 우려되는 유출에 대해 어둠 속에 남겨졌습니다. 이것은 암호화폐 커뮤니티에서 우려와 조사를 불러일으켰습니다.
16월 XNUMX일자 로이터 보도에 따르면 바이낸스의 은행 기록과 회사 메시지에 대한 조사 보여 400년에 Binance.US가 관리하는 계정에서 무역 회사인 Merit Peak로 2021억 달러 이상이 일련의 거래로 전송되었습니다.
"로이터가 검토한 분기 기록에 따르면 2021년 첫 400개월 동안 캘리포니아에 본사를 둔 Silvergate Bank의 Binance.US 계정에서 이 거래 회사인 Merit Peak Ltd로 XNUMX억 달러 이상이 유입되었습니다."
거대 암호화폐 친화적 은행인 Silvergate가 최근에 등장했습니다. 아래에 주어진 규제 눈 모래밭 무너진 암호화폐 거래소 FTX로.
이러한 불확실성과 불신은 현재 주당 20달러 미만의 장기적 최저치에 머물고 있는 주가에 큰 타격을 입혔습니다.
George Soros의 펀드는 심지어 Put 옵션을 샀습니다.반바지)에 따르면 100,000월 1.74일 현재 31만 달러 상당의 Silvergate 주식 XNUMX주에 대해 13F 파일링.
상충되는 투명성 개념
지난해 XNUMX월 미국 증권거래위원회(SEC)는 탐침 Binance.US와 두 개의 특정 거래 회사인 Sigma와 Merit 사이의 잠재적 연결에 대해 설명합니다. 이 이전으로 바이낸스의 투명성과 규제 요구 사항을 준수하겠다는 약속에 대해 더 많은 의문이 제기되었습니다.
흥미롭게도 보고서는 Binance가 블로그 게시물 Exchange는 고객 자산이 "고객이 명시적으로 승인한 방식으로만 사용되어야 한다"고 "암호화폐 생태계에서 신뢰 구축"이라는 제목의 제목을 붙였습니다.
BeInCrypto는 이 문제에 대한 논평을 위해 바이낸스 팀에 연락했습니다. 그러나 팀은 다음과 같이 대답했습니다.
"우리는 그것에 대한 의견이 없습니다."
또한 '이것은 Binance.US 문제입니다. 그들은 Binance.com과 별개의 독립적인 법인입니다. 귀하의 의견/질문 요청을 그들에게 전달할 수 있습니다.' Binance 대변인은 BeInCrypto에 말했습니다.
이에 따라 팀 미국 지사에서 BeInCrypto와 다음과 같은 스크린샷을 공유했습니다.
FTX 붕괴를 연상시키는
법인과 계정 간의 자금 이동에 대한 이야기는 FTX에서 일어난 일에 대한 우려를 반영합니다. 지금 파산한 거래소는 참여 단일 법인이 관리하는 계정 간에 자금을 이동하고 교환합니다.
이는 암호화폐 거래소에 대한 규제 및 SEC의 단속에 대한 의문을 제기합니다. 많은 사람들이 SEC가 암호화폐 산업을 규제하는 데 느리다고 비판하지만 최근에는 집행 조치를 강화했습니다.
오늘날 암호 화폐 산업에서 지하 자금 이동을 방지하기 위한 몇 가지 규정이 존재합니다. 가장 중요한 것 중 하나는 암호화폐 거래소를 포함한 금융 기관이 금융 범죄 집행 네트워크(FinCEN)에 의심스러운 활동을 보고하도록 요구하는 은행 보안법(BSA)입니다. 여기에는 대규모 거래, 비정상적인 거래 패턴, 알려진 범죄 또는 테러리스트 관련이 있는 개인 또는 단체가 관련된 거래가 포함됩니다.
BSA 외에도 SEC는 최근 증권법을 위반하는 암호화폐 거래소에 대해 조치를 취했습니다. 여기에는 등록되지 않은 증권을 제공하거나 사기 행위에 가담하는 것이 포함됩니다. 예를 들어, SEC는 현재 배후에 있는 회사인 Ripple에 대한 소송에 휘말려 있습니다. XRP 등록되지 않은 증권을 판매한 것으로 추정되는 암호화폐. SEC는 또한 사기로 BitConnect cryptocurrency 플랫폼의 설립자를 기소했습니다.
암호화폐 기업이 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 반드시 그런 것은 아니다 기존 금융회사가 할 수 없는 일을 합니다. 그러나 암호화폐 거래의 특성과 참가자의 익명성으로 인해 불법 활동에 더 쉽게 참여할 수 있습니다. 이것이 BSA 규정이 암호화폐 산업에서 돈세탁 및 기타 불법 활동을 방지하는 데 중요한 이유입니다.
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출처: https://beincrypto.com/binance-secret-access-silvergate-bank-account-us-partner-400m-2021/