가능한 사기에 대한 조사중인 Crypto Lender Hodlnaut

싱가포르에 본사를 둔 암호화폐 대출업체 Hodlnaut는 사기 및 부정 행위 혐의와 관련하여 싱가포르 경찰의 조사를 받고 있는 것으로 알려졌습니다.

경찰은 암호화 대출 기관이 "특정 토큰"에 대한 노출을 경시했다는 여러 보고를 받았습니다.

다수의 불만에 근거한 조사

현지 언론에 떠돌아다니는 여러 보도에 따르면 싱가포르의 화이트칼라 범죄 부서인 상무부(CAD)는 암호화폐 대출업체 Hodlnaut와 그 설립자들에 대한 조사를 시작했습니다. 이 조사는 2022년 XNUMX월에서 XNUMX월 사이에 플랫폼에 대해 경찰에 접수된 여러 건의 불만 사항을 기반으로 시작되었습니다. 경찰은 불만 사항의 ​​대부분이 "특정 디지털 토큰"에 대한 회사의 노출에 대한 허위 진술 및 잘못된 정보를 중심으로 이루어졌다고 밝혔습니다.

또한 경찰은 Hodlnaut에서 전개된 위기의 영향을 받은 투자자들에게 온라인으로 불만을 제기하고 플랫폼에서 거래 내역과 관련된 확인 가능한 문서를 제출할 것을 권고했습니다.

알 수 없는 토큰

문제의 "이름 없는" 토큰은 Terra의 붕괴된 USTC 토큰(이전 UST)을 가리킬 가능성이 큽니다. UST는 미국 달러에 고정된 알고리즘 스테이블 코인으로 XNUMX월에 빠르게 고정이 사라졌습니다. 지금까지 이것이 실제로 문제의 토큰인지에 대한 당국의 확인은 없었습니다. Terra 생태계는 전례 없는 붕괴에 직면하여 여러 암호화폐 대출 기관이 파산했습니다. 여기에는 셀시우스, 보이저, 볼드가 포함되었습니다. 위기는 Hodlnaut의 현재 유동성 문제의 원인이기도 했습니다.

호들넛 위기

Hodlnaut는 Terra 붕괴로 인해 심각한 영향을 받았습니다. 문제의 첫 징후는 8월 13일 대출 기관이 유동성 문제를 이유로 플랫폼에서 모든 인출을 중단했을 때 나타났습니다. 플랫폼은 법률 고문과 협력하고 사용자를 위한 최상의 구조 조정 및 복구 계획을 개발하기 위해 인출을 중단한다고 밝혔습니다. 암호화폐 대출 기관은 법적 청구로부터 보호받을 수 있도록 XNUMX월 XNUMX일 임시 사법 관리를 신청했습니다.

당시 암호화 대출 기관은 알고리즘 기반의 Terra 스테이블 코인에 노출되지 않았다고 주장했습니다. 그러나 온체인 데이터는 그렇지 않은 것으로 나타나 Hodlnaut가 USTC에서 최소 150억 190천만 달러를 보유하고 있음을 시사합니다. 나중에 사법 보고서에서 이를 확인했으며, 테라 붕괴로 인해 암호화 대출 기관이 거의 ​​XNUMX억 XNUMX천만 달러를 잃었다고 언급했습니다.

노출 숨기기

보고서는 또한 호들넛 Terra에 대한 노출을 숨기기 위해 투자와 관련된 수천 개의 문서를 삭제했습니다. 대출 기관이 Terra 생태계 붕괴 후 XNUMX개월 동안 USTC 노출을 랩으로 유지할 수 있었기 때문에 이는 어느 정도 성공적이었습니다. 그러나 궁극적인 유동성 위기로 인해 회사는 싱가포르 고등 법원이 승인한 사법 관리를 추구해야 했습니다.

보고서 공개 세부 정보

고등법원은 EY Corporate Advisors Pte. Ltd.의 Ee Meng Yen Angela와 Aaron Loh Cheng Lee를 임명했습니다. 회사의 임시 사법 관리자로. 189.7월 말 사법 관리자가 발표한 보고서에는 Hodlnaut의 노출 정도가 공개되어 Terra 충돌의 결과로 XNUMX억 XNUMX만 달러의 손실을 입었고 회사가 Terra에 대한 노출을 경시했다고 덧붙였습니다.

새로운 보고서는 중앙 집중식 거래소에서 대출 기관이 보유한 자산의 거의 72%가 현재 파산한 FTX 거래소에 예치되었다고 말하면서 화재에 더 많은 연료를 추가했습니다.

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