5개국의 암호화 규제 기관, 잠재적인 1억 달러 폰지 사기 확인

최근 몇 달 동안 암호화폐에 대한 투자가 어려워졌습니다. 신흥 시장은 급격한 가격 변동, 자산 붕괴, 다양한 경제적 어려움으로 인해 흔들리고 있습니다.

XNUMX월 이후 세계에서 가장 인기 있는 암호화폐인 비트코인의 가격이 하락하면서 한때 미국 달러에 고정되어 있고 거래소에 의해 규제되어 안전하다고 여겨졌던 통화의 가치도 하락했습니다.

디지털 자산 지지자들은 해당 부문의 생존 가능성을 더 잘 평가하고 모니터링하려는 국제 및 국가 당국의 노력에 박수를 보냈습니다.

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또한 러시아의 무의미한 우크라이나 침공도 성장에 기여했습니다. 국내외에서 수많은 개인이 암호화폐를 이용해 자금을 이체하며 암호화폐의 효용성을 다시 한 번 입증했습니다.

빛나는 순간에도 불구하고 암호화폐는 현재 중요한 기로에 서 있습니다.

XNUMX월 이후 시장 가치의 거의 XNUMX%를 잃었으며 사기, 조작 및 급격한 감소에 취약합니다.

밝은 점에도 불구하고 비트코인과 기타 디지털 자산은 현재 교차로에 있습니다. (Inc42)

대규모 사기를 감시하는 세무 조사관

이제 규제 당국은 또 다른 사기 행위를 조사하고 있습니다.

국제 세무 조사관에 의해 50개 이상의 암호화폐 조세 위반 가능성이 발견되었으며, 이는 1억 달러 규모의 폰지 사기를 포함해 앞으로 몇 주 안에 공식적인 조사가 시작될 수 있습니다.

금요일에 발표된 보고서에 따르면, J5(글로벌 조세 집행) 국가의 조세 집행 책임자들이 이번 주 런던에 모여 불법적인 국경 간 활동의 원인을 밝히기 위한 정보와 데이터를 공유했습니다.

지난 금요일, 국세청 범죄 수사 책임자인 짐 리(Jim Lee)는 "이러한 단서 중 일부는 우리 관할권 전반에 걸쳐 잠재적인 세금 또는 기타 금융 범죄와 관련된 상당한 NFT 거래와 관련된 개인과 관련이 있습니다"라고 말했습니다.

관련된 자금은 호주, 캐나다, 미국, 영국 및 네덜란드의 암호화폐 구매자를 포함하여 전 세계 투자자에게 영향을 미친 것으로 보입니다.

“[하나는] 1억 달러 규모의 폰지 사기인 것 같습니다. 'B'로 따지면 5억 달러에 달하며 이 선두는 모든 JXNUMX 국가에 영향을 미칩니다.”라고 Lee는 말했습니다.

J5는 XNUMX개국 정부가 참여하는 조세 범죄 퇴치 프로그램입니다.

일간 차트에서 1.25조 XNUMX억 달러의 암호화폐 시가총액 | 원천: TradingView.com

이 프로그램은 급성장하는 암호화폐 사업에서 위험, 사기, 불법 행위에 대한 조사 강화를 강조합니다.

지난 월요일, 재닛 옐런(Janet Yellen) 미국 재무장관은 입법자들에게 TerraUSD 스테이블코인의 붕괴는 추가 법률의 필요성을 보여준다고 알렸습니다.

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J5 대. 암호화폐 범죄 조력자

J5는 경제협력개발기구(OECD)가 각국에 조세 범죄 조장자들과 맞서 싸우기 위해 더 많은 노력을 기울일 것을 촉구한 결과로 설립되었습니다.

IRS-CI(국세청 범죄 수사), ATO(호주 국세청), FIOD(Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst), CRA(캐나다 국세청) 및 HM Revenue & Customs가 조직을 구성합니다.

네덜란드 재정정보조사국(Dutch Fiscal Information and Investigation Service)의 Niels Obbink는 "NFT는 무역 기반 자금 세탁의 새로운 디지털 방법 중 하나입니다."라고 말했습니다.

의심되는 범죄의 식별은 비트코인 ​​시장의 격동적인 한 주 동안 추가적인 나쁜 소식을 의미합니다.

일부 추정에 따르면, 큰 가격 변동성은 암호화폐 시장을 뒤흔들었고 총 자산 평가액을 약 270억 달러 낮췄습니다.

InsideBitcoins의 주요 이미지, TradingView.com의 차트