한국의 크립토 고래가 돈세탁 감시를 온다

금융위원회가 자산 100억원 이상의 크립토 고래를 감시할 예정이다. 자금 세탁이나 불법 활동을 방지하기 위한 것입니다.

한국 금융위원회는 자산군에서 100억 원($347,000) 이상의 암호화폐 보유자에 대한 모니터링을 의무화하는 암호화폐 시장에 대한 새로운 규칙을 발표했습니다. 이는 자금 세탁이 발생하지 않도록 하기 위한 노력으로, 금융 규제 기관이 AML을 시행하기 위해 취하는 여러 단계 중 하나입니다.

It 라고 "비율이 높을수록 자금 세탁의 위험이 높아집니다." 특히 스테이블 코인이 범죄 목적으로 사용될 가능성이 높다고 생각합니다. 보고서는 다음과 같이 말합니다.

“독자적으로 상장된 가상자산의 경우 다른 가상자산 사업자의 상장기준을 충족하지 못했을 가능성이 있으며, 가상화폐 비중이 높은 가상자산 사업자의 자금세탁 위험이 있다고 평가할 수 있다. 자산이 높다."

이는 시장에서 일부 규칙을 시행하기 위한 FSC의 또 다른 단계입니다. 붕괴 지구 생태계가 나라를 뒤흔들었습니다. 관리들은 이제 투자자 보호를 위한 노력을 두 배로 늘렸습니다.

광범위한 AML 규칙에 직면한 암호화 고래

한국의 금융정보분석원(FIU)은 자금세탁 및 불법 자금 흐름을 방지하기 위한 전담 기관입니다. 최근 실시한 설문 조사 AML 위반 및 대테러 자금 조달 의무에 중점을 둔 암호화폐 거래소.

기관은 이러한 요구 사항에 관한 한 준수가 충분하지 않다고 결론지었습니다. 불법 거래와 활동을 정기적으로 공개하겠다고 밝혔습니다. 또한 거래소가 적절한 AML 시스템을 구축하도록 권장합니다.

이러한 규칙은 다음과 관련이 있습니다. 확인하는 방법 의심스러운 거래 및 위반 시 취해야 할 조치. 예를 들어 누군가 500분 안에 350,000억원을 인출했다면 조사를 받아야 한다. 거래소가 의심스러운 활동을 보고하지 않으면 10만원 가까운 벌금이 부과될 수 있다.

한국은 돈세탁의 여지가 없다

한국은 특히 암호화폐 시장을 통해 자금 세탁이 일어나지 않도록 하는 데 열중하고 있습니다. FSC는 FATF(Financial Action Task Force) 총회에서 다른 정부 기관과 만났습니다. 논의하다 AML 및 대테러 자금 조달과 관련된 노력.

금융감독원장도 질문 국내 기업이 암호화폐 시장에 진입하는 것을 허용하는 것과 관련하여 주의하십시오. 한편 금융감독원장은 말했다 암호화폐는 증권법의 적용을 받을 수 있습니다.

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