억대 자금을 세탁한 혐의로 악명 높은 '크립토퀸'의 전 남자친구에게 징역 XNUMX년이 선고됐다.
새로운 신고 Bloomberg Law에 따르면 "OneCoin"이라는 암호 화폐 폰지 사기를 주도한 혐의로 수배된 도망자 Ruja Ignatova의 전 남자 친구 Gilbert Armenta가 300억 달러의 디지털 자산을 세탁한 혐의로 징역 XNUMX년을 선고받았습니다.
공식 법원에 따르면 서류, Armenta는 2017년에 체포되어 당국에 전적으로 협조했으며 결국 유죄를 인정하고 수사관이 다른 나쁜 행위자를 기소하는 데 도움을 주었습니다.
“무엇보다도 Mr. Armenta는 즉시 조사관에게 자신의 이메일 계정에 대한 액세스 권한을 제공했으며 조사 요원이 조사 내용이 유출되는 것을 방지하기 위해 밤에 사무실에서 동의 검색을 수행할 수 있도록 허용했습니다.
몇 달 후 유죄 인정 당시 감독 검사는 Armenta 씨의 지속적인 협력 노력을 '특별'하다고 규정했습니다. 이러한 노력으로 인해 OneCoin의 공동 설립자(원래 CEO 포함)와 차기 CEO가 모두 기소되었습니다.
그의 협력의 직간접적인 결과로 최소 14명의 피고인이 기소됐다”고 말했다.
기록에는 또한 Armenta가 40천만 달러 이상을 몰수했으며 그의 협력으로 지금까지 XNUMX명이 범죄로 유죄 판결을 받았다고 나와 있습니다.
원코인은 2014년 스스로를 '비트코인 킬러'라고 칭한 국제 다단계 마케팅 회사로 출범했지만 결국 투자자로부터 4억 달러를 사취한 사기로 축출됐다.
창업자 이그나토바는 2017년 그리스로 건너간 뒤 실종돼 현재 원 미국 연방 수사국(FBI)을 포함한 많은 법 집행 기관에 의해
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출처: https://dailyhodl.com/2023/02/20/cryptoqueen-boyfriend-sentenced-to-five-years-in-prison-for-laundering-300000000-in-crypto/