사라진 암호화폐 거래소 FTX와 Sam Bankman-Fried, 터키에서 사기 조사에 직면

파산한 암호화폐 거래소 FTX와 공동 창업자인 Sam Bankman-Fried는 터키 관리들이 전 CEO를 조사함에 따라 해외에서 사기 혐의를 받을 수 있습니다.

새로운 발표 터키 금융 범죄 수사 위원회에 의해 Bankman-Fried와 암호화폐 거래소는 최근 해체된 사기에 대해 조사를 받고 있습니다.

Bankman-Fried는 수십억 달러 상당의 고객 자금을 FTX의 양적 거래 지점인 Alameda Research에 대출하여 잘못 취급한 혐의를 받고 있습니다.

“14년 2022월 XNUMX일, 상표명으로 운영되는 글로벌 암호화 자산 거래 플랫폼과 관련된 실제 및 법인에 앞서 법률 및 규정에 따라 당사 기관에 부여된 의무 및 권한의 틀 내에서 조사가 시작되었습니다. FTX닷컴.”

터키 관계자는 FTX와 Bankman-Fried가 고객에게 진실하지 않고 비정상적인 시장 상황을 조성했다고 주장하는 조사가 지금까지 결과를 낳았다고 말합니다. 이에 이사회는 검찰에 '의심스러운' 디지털 자산 압수를 요청하고 있다.

“당사에서 해당 주제에 대해 지속적으로 조사한 결과 현 단계에서 고객의 신뢰가 제대로 보존되지 않았습니다.

고객의 신탁을 다른 사람에게 양도하거나 허위 작업 및 거래에 의해 해외로 반출하는 경우, 실제가 아닌 암호화폐 자산을 고객에게 매매하고, 정상적인 시장 운영과 달리 시장의 공급과 수요가 가상의 방식으로 관리되는 경우 …

다양한 선행 범죄에 대한 조사를 시작하고 282 조의 범죄로 인해 발생하는 재산 가치를 세탁하고 의심스러운 자산을 압수하도록 요청하여 이스탄불 검찰청에 신청했습니다.”

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주요 이미지: Shutterstock/Jacob_09