네덜란드 경찰, 암호화폐를 통해 수백만 달러 세탁에 연루된 남자 흉상

네덜란드 경찰은 최근 암호화폐를 사용하여 수백만 유로를 세탁한 혐의를 받는 개인을 체포했습니다. 당국의 네덜란드 최근 암호화폐 관련 금융 범죄에 대한 단속을 강화했습니다. 이 최근 체포는 새로운 회사의 감독에 대한 증거입니다.

피의자는 BTC에서 XMR로 전환하여 불법 자금을 세탁한 혐의

경찰은 관계자를 통해 신고했다. 성명서 수요일. 성명에 따르면 네덜란드 경찰은 지난주 39세의 남성을 체포했다. 네덜란드 Veenendaal에서 체포된 남성은 암호화폐를 통해 수천만 유로의 불법 자금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다.

이 남성의 체포는 당국이 추적한 Electrum 비트코인 ​​지갑의 소프트웨어 패치에서 도난당한 비트코인(BTC)과의 링크가 발견된 후 이루어졌습니다. 경찰은 해당 개인이 불법자금을 BTC와 모네로(XMR)로 주고받는 습관이 있다고 언급했다. 자금 출처를 숨기려는 시도였다.

그 남자는 XMR로 변환하는 것 외에도 분산형 비트코인 ​​거래소 Bisq를 활용했습니다. 피의자는 Bisq의 개인 정보 보호 정책으로 인해 추적을 피하기 위한 추가 노력으로 교환기를 사용했습니다. 그러나 경찰은 비트코인 ​​거래를 통해 그를 찾을 수 있었다.

네덜란드 경찰도 지난달 용의자 토네이도 캐시 개발자 체포

체포된 후 네덜란드 당국은 추가 증거를 찾기 위해 그의 집을 수색하고 조사에 유용한 재산을 압수했습니다. 경찰은 그의 암호화폐도 압수했다. 그들은 조사가 끝날 때까지 8월 XNUMX일 그 남자를 석방했다. 그럼에도 불구하고 그는 여전히 유력한 용의자로 남아 있다.

암호화폐는 일반 화폐와 마찬가지로 모든 범죄에 취약합니다. 암호 화폐의 익명 및 국경 간 특성은 범죄자에게 기회를 제공합니다.

네덜란드 경찰이 말했다.

중앙 네덜란드 경찰과 동 네덜란드 경찰의 사이버 범죄 부서는 협력하여 조사를 수행했습니다.

10월 XNUMX일 네덜란드 경찰도 체포되었음을 상기하십시오. 알렉세이 페르 체프, Tornado Cash의 의심되는 개발자. 이는 자금 세탁 및 불법 자금 조달을 이유로 미 재무부가 믹서를 금지한 데 따른 것입니다. 체포는 네덜란드 당국이 사이버 범죄를 단속하기 위한 또 다른 시도였다. 불공정하다고 판단한 몇몇 사람들은 체포에 항의하기 위해 거리로 나섰습니다.

아비갈 .V. 4년 이상의 저술 경험을 가진 암호화폐 작가입니다. 그녀는 뉴스 작성에 중점을 두고 있으며 뜨거운 주제를 소싱하는 데 능숙합니다. 그녀는 암호화폐와 NFT의 팬입니다.

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