유럽 감시 단체는 AML 위협으로 변호사, 회계사 옆에 암호를 나열합니다.

유럽의 자금세탁방지 및 테러자금조달방지(AML/CFT) 감시단체 MONEYVAL은 자금세탁 방지를 위한 유럽 국가의 우선순위로 변호사 및 회계사와 같은 "게이트키퍼" 전문가와 함께 암호화 부문 모니터링을 나열했습니다. .

연례 보고서인 MONEYVAL의 조사 결과를 기반으로 한 언론 보도에서 라는 유럽 관할권에 따라 국제 표준 준수 여부를 평가하고 암호 자산으로 인한 자금 세탁을 방지하기 위해 더 엄격한 규제 정책을 구현합니다.

MONEVYAL의 대표인 Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz는 "게이트키퍼" 역할을 하는 전문가들이 부자와 부패한 사람들이 돈을 세탁하도록 도울 수 있는 방법의 예로 Pandora Papers를 인용했습니다. 그녀는 또한 자금 세탁을 위한 암호 자산의 인기가 증가하고 있다고 주장했습니다.

"새로운 자금 세탁 추세는 신흥 가상 자산 부문, 암호화폐의 전 세계 사용 증가 및 소위 "분권화 금융"(DeFi)의 빠르게 진화하는 생태계의 기타 구성 요소와 관련이 있습니다."

Moneyval은 47개 유럽 관할권에 걸쳐 있는 유럽 평의회(Council of Europe)의 AML 감독 기관입니다. 태스크포스는 국가 입법 개혁에 영향을 미치는 정책 변경을 검토하고 권장하는 책임이 있습니다.

보고서는 FATF(Financial Action Task Force) 표준에 대한 중앙값 준수 수준이 감독 대상 관할권에서 만족스러운 임계값 미만이라고 결론지었습니다. MONEYVAL이 평가한 22개 관할 구역 중 XNUMX개 관할 구역에서 AML 표준 준수 수준이 충분하지 않은 것으로 나타났습니다.

유럽감시단도 올해 말 가상자산 관련 자금세탁 동향을 조사하는 별도 조사를 진행할 예정이다.

규제 당국이 자금 세탁 및 기타 불법 활동에 암호 화폐를 사용하는 것에 대해 계속해서 우려를 제기하고 있지만 블록체인 분석 회사인 Chainalysis의 최신 데이터에 따르면 1년에 전체 암호 화폐 순환 공급량의 2021% 미만이 불법 활동에 사용된 것으로 나타났습니다.