유럽 ​​감시단체, 유럽에 암호화폐 기반 자금세탁 단속 촉구 보고서 발표

유럽 ​​감시단체인 MONEYVAL은 분산형 금융과 프라이버시 코인의 위험성을 경고하는 보고서를 발표하고 유럽 국가들에 암호화폐 기반 자금세탁을 단속할 것을 촉구했습니다. 

XNUMXD덴탈의 신고자금세탁방지조치 및 테러자금조달 평가 전문가위원회(MONEYVAL)가 수요일 발표한 보고서에서는 암호화폐에 대한 보다 엄격한 규제는 물론 변호사, 회계사 등 '전문 게이트키퍼 위치'도 요구했습니다. 자금 세탁과 싸우십시오. 

MONEVYAL 회장 Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz는 다음과 같이 말했습니다.

“2021년 판도라 문서 스캔들은 자금세탁 위협의 규모가 커지고 있으며, 불법 수익을 숨기기 위해 국제 금융 시스템을 남용하는 세탁업자들의 끈질긴 모습을 보여줍니다. 우리는 잘 알려진 자금 세탁 방법과 유럽 및 전 세계 정부의 강력한 조치와 조정이 필요한 새로운 추세의 조합에 직면하고 있습니다.”

판도라 문서는 전 세계 정치인과 부유한 엘리트를 탈세 및 부패 혐의로 기소하고 전문 전문가 또는 "게이트키퍼"가 이러한 탈세를 촉진하는 12만 개가 넘는 문서의 유출이었습니다. MONEYVAL은 초기 디지털 자산 부문이 자금 세탁을 방지하기 위한 또 다른 중요한 과제라고 결론지었습니다.

“소형 암호화폐 중 일부가 세탁 동기를 가지고 특별히 설정되고 있다는 의혹이 있습니다. […] 대규모 가상 자산은 자금 세탁의 주요 전제 범죄인 과도한 시장 조작을 목격하고 있습니다.” 

Frankow-Jaśkiewicz가 추가했습니다:

"새로운 자금 세탁 추세는 신흥 가상 자산 부문, 암호화폐의 전 세계 사용 증가 및 소위 "분권화 금융"(DeFi)의 빠르게 진화하는 생태계의 기타 구성 요소와 관련이 있습니다."

연례 감독 보고서에 따르면 MONEYVAL이 평가한 22개 유럽 관할권 중 18개는 규정 준수 수준이 충분하지 않은 것으로 나타났습니다. 

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