의심되는 암호 폰지 사기에 연루된 전 EU 위원

전 몰타 재무장관이자 전 EU 보건 식품 안전 위원인 John Dalli는 QuickX로 알려진 암호화 작업과 관련된 의심스러운 폰지 사기와 깊은 관련이 있습니다.

몰타 금융 서비스 당국(MFSA)은 최근 대중에게 이 계획이 “돈 손실 위험이 높은 모호한 계획일 것”이라고 경고했습니다. 당국은 달리에 대해 언급하지 않았지만 그는 "작지 않게" 관여하고 있다. 보고서.

아울렛에 따르면 QuickX는 Dalli가 '자문 이사'인 Ponzi 사기이며 회사 주소는 달리의 사업장 주소와 동일. Shift의 보수적 추정에 따르면 투자자에게 속한 수백만 달러가 손실되었습니다.

Dalli는 스캔들에 대해 낯선 사람이 아닙니다. 전 EU 위원은 2012년 영향력 거래 혐의로 기소되었고 EU 사기 방지 사무소의 조사를 받은 후 사임했습니다. 달리는 올해 혐의에 대해 무죄를 주장했다. 수회.

달리는 암호 화폐 폰지스 모방에 관여

QuickX는 인도 형제 Vaibhav Adhlakha와 Kshitij Adhlakha에 의해 2018년에 출시되었습니다. Dalli의 "후원"은 QuickX가 "정부 규제 기관에 비할 데 없이 액세스할 수 있어 회사의 규제 불확실성을 최소화"할 수 있음을 시사하는 홍보 자료에 사용되었습니다.

달리는 형제들이 몰타에서 당시 MFSA 이사회 회원이었던 Mario Borg와 같은 유명 인사들과 거래를 중개하도록 도왔습니다.

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• QuickX는 회의 직후에 몰타 회사인 QuickX Ltd.가 되었습니다.
• XNUMX개월 후, 몰타에서 CNexchange라는 무허가 암호화폐 거래소를 운영하고 있었습니다.
• Shift에 따르면 QuickX Ltd.는 창립 이후 재무 문서를 제출한 적이 없습니다.

Dalli는 Genius Capital Markets Ltd.(GenArb)라는 프로젝트를 통해 QuickX 이전에 처음으로 기발한 암호 화폐 사기에 휘말렸습니다. 바누아투에 등록된 의심스러운 폰지 사기. 

전 몰타 재무장관은 2017년 싱가포르에서 이 프로젝트를 추진했으며, 투자자가 5명의 투자자를 추가로 유치할 수 있다면 7일마다 10%에서 XNUMX%의 수익을 약속했습니다.

리뷰 웹사이트의 불만 사항에 따르면 GenArb는 2017년 여름에 고객 전화 응답을 중단한 것으로 보입니다. 그러나 GenArb의 웹사이트 사본은 QuickX와 거의 동일하며 Eazme 및 Riseoo라는 새 프로젝트가 있습니다.

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