트라이어드와 연결된 갱단이 암호화폐와 카지노를 사용하여 10억 달러를 세탁한 방법

호주 연방경찰이 발표한 해체 약 10억 달러를 이동시킨 Xin Money Laundering Organization.

체포된 사람들 중에는 조직의 명백한 지도자인 Steven Xin이 있습니다. Xin은 전 정킷 운영자 Alvin Chau의 호주 비즈니스 파트너였습니다. 그들은 함께 달렸다 썬시티 피비린내 나는 삼합회 전쟁 동안 14K 삼합회 마카오 지부의 보스인 'Broken Tooth' Wan Kuok-koi와 협력한 것으로 보입니다.

Junkets는 고액 도박꾼을 모집하고 그들을 파트너 카지노로 안내하는 데 도움을 주는 사업체로, 종종 이러한 개인에게 신용을 제공하고 카지노가 부채를 회수하도록 돕습니다. 정킷은 자본 도피에 대한 중국의 단속 대상이었습니다.

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Xin 동료는 살인 미수로 투옥되었습니다

Kuok-koi는 1998년에 다음과 같은 혐의로 체포되었습니다. 경찰청장 살해미수, 불법도박, 사채업자 등. 그는 1999년에 유죄 판결을 받고 2012년까지 감옥에 있었습니다.

전 갱 보스는 미국 재무부의 제재를 받았습니다. Dongmei Group, Palau China Hung-Mul Cultural Association, World Hongmen History and Culture Association 등 그가 통제한 여러 조직도 제재를 받았습니다.

Dongmei Group은 특히 핵심이었습니다. 투자자 미얀마 Saixigang Industrial Zone 프로젝트에서. 에 중점을 두었습니다. 국가 동부에 카지노를 건설하고 반군 카렌 세력과 연결되었습니다..

이러한 노력은 중국의 '일대일로(一帶一路)' 이니셔티브 하에 있다고 주장하지만, 중국은 지방 정부의 탄원 이후 캄보디아와의 제휴를 부인하고 관련 활동을 단속했습니다.

Kuok-koi는 이전에 자신의 목표를 달성하기 위해 암호 화폐를 적극적으로 사용했습니다. 그는 ''의 유명한 참가자였습니다.드래곤 코인' 암호화폐 계획 — 카지노 정킷에 사용하기 위한 ICO. 올렸다고 한다 $ 500 만.

Xin은 비즈니스 파트너인 Zhouhua Ma와 함께 암호화폐, 암호화폐 거래소, 카지노와 관련된 그림자 금융 인프라를 제공하여 부유한 중국 국민이 자산 이동에 대한 제한을 피할 수 있도록 했습니다.

Xin 조직은 더러운 현금을 모으고 일정 비율의 대가로 호주의 중국 고객에게 빌려줄 것입니다. 그런 다음 고급 부동산을 포함한 다양한 구매 자금을 조달하는 데 사용됩니다. 그런 다음 중국 내 자산을 Xin 조직이 관리하는 페이퍼 컴퍼니로 이전하여 '대출금'을 갚을 것입니다. 이 셸 계정 및 원장 이동 시스템은 자금이 국경을 넘지 못하도록 방지하여 조직이 탐지를 피하는 데 도움이 되었습니다..

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Xin의 세탁 모델이 시도되고 테스트되었습니다.

몇 달 전, 호주 당국은 'The첸 조직'는 연간 수억 달러를 이동시킨 것으로 알려져 있습니다. 이 조직은 Xin의 비즈니스 파트너인 Chau가 자금 세탁 및 불법 도박 혐의로 체포되어 기소되기 전에 수백만 달러를 이동시키는 데 사용되었습니다. 차우는 그 이후로 선고 불법 도박 혐의로 징역 18년. 돈세탁 혐의는 철회되었습니다.

Chen 조직과 Xin 자금 세탁 조직 모두에서 사용하는 자금 세탁 모델은 밴쿠버의 삼합회가 사용하는 '밴쿠버 모델'을 모방합니다. 마찬가지로 이 모델은 그림자 은행과 카지노에 의해 이동되는 더러운 돈에 의존합니다..

Xin Organization이 자금을 이동하기 위해 어떤 암호화폐 사업에 의존했는지는 아직 명확하지 않습니다.

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