국가별 암호화 AML 규칙을 무시하면 FATF '회색 목록'이 발생할 수 있음 – 보고서

• AML 규칙을 무시하는 국가는 FATF에 의해 그레이리스트 범주에 포함됩니다.  

암호화폐에 대한 자금세탁방지(AML) 지침을 시행하지 않는 국가는 금융 조치 태스크포스(Financial Action Task Force)의 "그레이 리스트"에 추가됩니다.    

7년 2022월 XNUMX일, Aljazeera는 FATF가 특정 국가 또는 관할 구역에서 기능하는 암호화 공급자에 대한 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 규칙을 시행하고 있는지 확인하기 위해 FATF가 연례 조사를 수행하기 위한 로드맵을 준비하고 있다고 보고했습니다.    

IDAXA(International Digital Asset Exchange Association)의 공동 설립자인 Ron Trucker는 Aljazeera와의 인터뷰에서 “국가가 암호화폐 거래소를 은행으로 전환하여 최종 사용자에게 영향을 미칠 실제 위험이 있습니다. 이는 심각합니다. "   

FATF 대변인은 FATF가 미디어에서 가정에 대해 언급하지 않지만 가상 자산이 모니터링되는 방식은 변경하지 않았다고 말했습니다. 

FATF의 '그레이리스트'란?

그레이 리스트 범주는 주로 자금 세탁 및 테러 자금 지원과 같은 불법 활동에 해당 국가의 관련을 설명합니다. 이 목록은 다음 가능한 단계로 블랙리스트에 올려야 함을 나타내는 그러한 국가에 대한 경고로 볼 수 있습니다. 

2022년 23분기 보고서에 따르면 FATF의 '그레이리스트' 국가는 XNUMX개국이며 그 중 일부는 다음과 같다.   

1. 시리아
2. 터키
3. 미얀마
4. 남수단
5. 우간다 
6. 예멘

아랍에미리트(UAE)가 새로운 암호화폐 허브가 되고 있으며 두바이가 글로벌 암호화는 미래의 자본. 

UAE와 필리핀도 FATF 그레이리스트에 포함됩니다. 그러나 양국은 AML 및 CFT 체제를 강화하기 위해 글로벌 금융 관리사와 협력하기로 합의하고 "고위급 정치적 약속"을 했습니다.  

익명의 소식통은 Aljazeera에 규칙과 규정을 준수하지 않을 경우 자동으로 국가를 그레이리스트에 등록하지 않을 뿐만 아니라 국가의 전체 등급에 영향을 미치고 잠재적으로 일부 관할 구역을 목록 임계값에 더 가깝게 이동할 수 있다고 알렸습니다. 

FATF의 블랙리스트란?

공식적으로 고위험 관할 구역으로 알려진 행동 촉구에 따라 FATF 블랙리스트는 테러 규제 시스템의 자금 세탁 방지 및 자금 조달이 부족한 것으로 간주되는 국가를 지적합니다.

블랙리스트는 세계에 부정적인 영향을 미치는 국가를 강조 표시하고 높은 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험에 대해 경고합니다. 이 목록에 있는 국가는 FATF 회원국 및 국제 기구의 경제 제재 및 기타 금지 조치의 대상이 될 수 있습니다. 

일부 신뢰할 수 있는 2020-2021년 데이터에 따르면 북한, 이란, 미얀마는 2022년 FATF 데이터 블랙리스트에 포함된 국가로 아직 대기 중입니다.

Andrew는 졸업 후 암호화폐에 관심을 갖게 된 블록체인 개발자입니다. 그는 세부 사항에 대한 예리한 관찰자이며 개발자가 되는 것과 함께 글쓰기에 대한 열정을 공유합니다. 블록체인에 대한 그의 백엔드 지식은 글쓰기에 독특한 관점을 부여하는 데 도움이 됩니다.

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