인도 집행국은 1억 루피(디지털 화폐로 125억 XNUMX만 달러 이상)의 세탁에 연루된 것으로 의심되는 XNUMX개 암호화폐 거래소에 대해 조사를 진행하고 있다.
에 따르면 이코노믹스 타임즈, 거래소(아직 확인되지 않음)는 자금 세탁 혐의로 기소된 여러 회사에서 100억 루피 이상의 암호화폐 구매를 한 후 주로 중국 본토와 연결된 다른 국제 지갑으로 송금하는 데 사용되었습니다.
거래소는 사용자 활동을 제대로 제어하지 못했습니다.
또한 소식통은 추적 계정이 "거래와 관련이 없는" 외딴 지역에 거주하는 사람들의 것이었기 때문에 거래소가 출처가 의심스러운 KYC 데이터를 수집했다고 언급했습니다.
그러나 거래소는 추정된 자금 세탁에 대한 정보를 제공할 수 있는 의심스러운 거래 보고서(STR)를 생성하지 않았음에도 불구하고 KYC 규정을 준수했다고 주장했습니다.
이에 수사 관계자에 따르면 규제당국이 요구하는 조치를 이행하지 않아 계좌 추적이 어려워지고, 수사 사실을 알게 된 후 자금 인출과 로그오프를 진행한 것으로 알려졌다.
“이 회사들이 스캐너 아래 있다는 것을 알게 되자 상점을 닫고 암호화폐 경로를 사용하여 자금을 해외로 빼돌렸습니다. 암호화폐 생태계의 불투명한 특성과 규제되지 않는 산업은 이러한 회사가 자산을 해외에 보관하는 데 필요한 보호 기능을 제공했습니다.”
인도의 십자선에서 Binance와 WazirX Crypto Exchange
최근 CryptoPotato로 신고, Binance 및 WazirX는 다음과 같이 ED의 십자선에 있습니다. 여러 트위터 스패츠 WazirX의 소유권 및 규정 미준수에 대해 두 회사의 CEO 간에 분쟁이 발생했습니다.
두 회사의 말다툼에 이어 ED WazirX의 은행 계좌 동결 거래소가 8개 이상의 핀테크 회사의 자금 세탁을 "적극적으로" 도왔다고 주장하면서 15백만 달러 이상을 보유하고 있습니다.
이에 대해 Binance는 WazirX가 "운영 및 사용자 자금에 대해 전적인 책임을 질 것"을 기대하며 글로벌 암호화폐 거래소가 WazirX의 운영과 관련이 없다고 강조했습니다.
ED가 자금 세탁을 위해 여러 암호 화폐 거래소를 조사하고 있지만 Economic Times와 이야기한 업계 임원에 따르면 거래소는 이러한 범죄의 두 번째 실패 지점입니다. 자금 추적이 거의 또는 전혀 없기 때문에 "은행 수준에서 적발되지 않았습니다."
출처: https://cryptopotato.com/india-investigates-ten-crypto-exchanges-for-laundering-over-125-million/