인도 최대 규모의 암호화폐 폰지 사기로 12.8억 달러 피해

으로 암호 해독 산업 규모가 커지고 악의적인 개인과 그룹은 다른 사람들의 디지털 자산을 도주할 더 많은 기회를 찾고 있습니다.

특히 GainBitcoin이라는 정교한 피라미드 계획에서 희생자들은 인도 루피로 총 1조 달러 이상을 잃었습니다. 이는 인도 기반 뉴스 플랫폼인 12.8억 달러 이상에 해당합니다. 온마노라마 신고 6 월 16.

전형적인 피라미드 계획에서 사기의 조정자 Amit Bhardwaj는 그의 'Seven Stars'의 도움으로 운영되었습니다. 이 그룹은 다단계 마케팅 프로그램을 통해 피해자들에게 10개월 동안 Bitcoin-on-Bitcoin 예금의 18% 월 수익을 약속했습니다.

비트코인의 수를 깨닫기 전에(BTC) 제한적이고 따라서 보증이 실행 가능하지 않기 때문에 몇몇 투자자들은 이미 그들의 돈을 사기에 넣었습니다. 상황은 2022년 초 심장마비로 사망한 주동자의 죽음으로 인해 더욱 복잡해졌습니다.

Bhardwaj 자신은 385,000에서 600,000 비트코인 ​​사이의 이익을 얻은 것으로 추정되며 마하라슈트라 주의 주도인 푸네 경찰은 이 사건과 관련된 60,000개 이상의 사용자 ID와 이메일 주소를 추적한 것으로 알려졌습니다.

Bhardwaj가 사라진 후 다음 유력한 용의자는 그의 형제 Ajay Bhardwaj로, 그의 동생 Amit의 정보를 공개하라는 명령을 따르지 않았습니다. crypto wallet 인도 재무부 세무국 집행국(ED)의 사용자 이름과 비밀번호.

조사의 문제가 아닌 암호의 합법성

XNUMX월 초 ED는 인도에서 암호화폐의 적법성이 아직 진행 중이라고 밝혔습니다. 어떻게 규제할지 결정, 폰지 사기였기 때문에 문제가 되지 않았습니다.

“지금까지 수행된 조사에 따르면 Amit Bhardwaj(올해 80,000월 사망)는 청원인 Vivek Bhardwaj, Mahender Bhadrway 및 기타 다단계 마케팅 에이전트 및 관련자의 묵인으로 범죄 수익으로 XNUMX 비트코인을 수집한 것으로 나타났습니다. ”

특히, 암호화폐 시장은 사기에 면역이 되지 않습니다. 암호화폐 팀이나 한 개인이 공개적으로 낙관적이라고 주장한 다음 자산을 부풀려진 가격에 판매함으로써 가격을 올리는 또 다른 인기 있는 유형이 있습니다. 수백만 달러의 이익을.