이스라엘, 프랑스 Covid Relief 사기에 대한 Crypto Laundering Op

이스라엘의 비밀 작전이 프랑스 정부를 속여 수백만 유로를 빼돌린 것으로 의심되는 암호화폐 자금 세탁 조직을 해체했습니다.

이스라엘 현지 경찰과 다이아몬드 단위 세무 당국은 이스라엘에서 XNUMX명의 사기범이 해외 범죄로 자금을 세탁했다는 혐의로 체포됐다고 밝혔다. 성명서 월요일에.

범죄 계획의 핵심 요소는 자극 인센티브 프랑스 정부가 코로나19 팬데믹 기간 동안 지원한 이스라엘의 시대 보도했다.

세 사람은 팬데믹 관련 지원을 신청하기 위해 가짜 비즈니스를 설정하여 이 프로그램을 악용했다고 주장합니다. 정부가 신속하게 자금을 쏟아 부었기 때문에 그들은 쉽게 지원을 요청할 수 있었습니다.

그런 다음 그들은 이스라엘에서 현재 체포된 용의자들에게 접근했습니다. 당국은 불법 자금을 사용하여 디지털 자산을 구매한 후 자신의 흔적을 숨기기 위해 다른 암호화폐로 변환했다고 말했습니다.

마지막으로 암호화폐는 법정 현금으로 전환되어 프랑스의 사기꾼들에게 다시 보내졌다고 합니다.

이 계획에 대한 조사는 작년에 프랑스 당국이 주도하여 시작되었습니다. 이스라엘 경찰은 올해 초 비밀 작전을 수행했습니다. 알 수 없는 다른 용의자도 조사를 위해 구금됐다. 

FBI에 대한 이스라엘의 답변인 특수 범죄 조직 Lahav 433과 세무 당국의 Yahalom 부서가 수사를 진행하고 있습니다. 그들은 프랑스 법 집행 기관과 Europol을 포함한 유럽 당국과 협력하고 있습니다.

이 계획에 관련된 총 자금 액수는 아직 명확하지 않으며 이스라엘의 사기꾼들이 자금 세탁 혐의로 지불된 금액이 얼마인지는 알 수 없습니다. 당국은 XNUMX명의 용의자들이 “필요한 한” 구금될 것이라고 말했다.

자금 세탁은 현재로서는 암호화폐 활동의 아주 작은 부분입니다.

암호화폐를 이용한 불법자금 세탁이 화두다. 최근 떠들썩한 크립토 믹서 주변 토네이도 현금. 

올해 초 블록체인 분석 부서인 Chainalysis는 신고 사이버 범죄자들은 ​​작년에 8.6억 달러의 디지털 자산을 세탁했으며 이 기간 동안 전체 암호화 거래량의 0.05%를 차지했습니다. 

암호화폐 세탁업체는 대부분 느슨한 정책을 사용하는 중앙 집중식 거래소에 의존합니다. 유엔은 디지털 자산 생태계 외부에서 매년 800억~2억 달러의 법정 화폐가 세탁되는 것으로 추산하고 있으며 이는 전 세계 GDP의 약 5%에 해당한다고 회사는 지적했다.

"... 자금 세탁은 거의 모든 형태의 경제적 가치 이전에 재앙입니다."라고 Chainalysis는 적었습니다. "법 집행 및 규정 준수 전문가는 기술 채택이 증가함에 따라 이론적으로 얼마나 많은 자금 세탁 활동이 암호화폐로 이동할 수 있는지 알고 있어야 합니다."

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