이스라엘 당국은 암호화폐로 수백만 유로를 세탁한 것으로 의심되는 Nab 3

이스라엘 당국이 프랑스 국고를 횡령한 혐의를 받는 XNUMX명을 체포했습니다. 비밀 조사는 지난 몇 달 동안 이스라엘 경찰과 이스라엘 세무 당국이 공동으로 수행했습니다. 유로폴과 프랑스 경찰 등 외국 수사기관도 협력했다.

• 당 로이터, 수사관들은 프랑스의 국고에 대해 저질러졌다고 믿는 잠재적인 "대규모 사기"를 조사하고 있습니다. 그러나 범죄는 이스라엘에서 수행되었을 수 있습니다.
• 당국은 수백만 유로를 훔친 것 외에도 가해자가 자금을 암호화 자산으로 전환하여 세탁했다고 의심하고 있습니다.
• 도난당한 것으로 추정되는 자금은 약 수천만 세겔입니다. 또한 암호화 활동으로 얻은 이익은 이스라엘 세무 당국에 은폐되었을 수 있습니다.
• 이스라엘의 조세 제도에 따라 암호화폐 판매에는 일반적으로 최대 33%의 양도소득세가 부과됩니다.
• 반면에 해당 활동이 사업 소득세에 해당하는 경우 최대 50%까지 올라갈 수 있습니다.
• 공동 성명에서 당국은 다음과 같이 말했습니다.

"몇몇 용의자들은 해외 및 이스라엘에서 자금을 세탁하기 위해 질서 있고 체계적인 방식으로 조직되었으며, 그 중 일부는 해외에서 저지른 범죄에서 유래했으며 자금 소유자와 자금 소유자의 신원을 위장할 목적으로 다양한 플랫폼에서 디지털 통화를 사용했습니다. 동정."

• 체포된 XNUMX명의 주요 용의자와 함께 자금세탁, 사기, 조세범죄, 고의적인 소득 누락 등의 혐의로 여러 명의 다른 용의자들이 구금됐다.