일본, 2023년 XNUMX월까지 암호화폐를 통한 자금세탁 방지법 강화

Nikkei Asia에 따르면 일본 정부는 범죄자의 송금을 추적하기 위해 2023년 XNUMX월 암호화폐 송금 규칙을 도입할 예정입니다. 신고 9 월 27.

보고서에 따르면 정부는 암호화폐를 통한 자금세탁을 단속하기 위해 범죄수익이체방지법을 개정할 예정이다. 법 개정안은 3월 XNUMX일부터 시작되는 차기 국회에 제출될 예정이다. 이 법은 여행 규칙이라는 송금 규칙에 암호화폐를 추가할 예정이다.

초안에 따르면 거래소 간 암호화폐 전송의 경우 거래소 운영자는 이름과 주소를 포함한 고객 정보를 서로 공유해야 합니다. Nikkei Asia 보고서에 따르면 이 아이디어는 범죄자의 송금을 추적하여 암호 화폐를 보내는 시기와 장소를 결정하는 것입니다.

거래소 운영자는 새로운 규칙을 준수하지 않을 경우 행정 지침과 시정 명령을 받게 됩니다. 시정 명령을 위반하면 보고서에 따라 형사 처벌을 받을 수 있습니다.

개정된 기금결산법이 시행되는 내년부터 등록이 필요한 스테이블코인에도 새로운 법이 적용된다. 2022년 XNUMX월에 통과된 자금결제법에 따라 신탁회사, 공인은행, 등록된 송금대행업체만이 스테이블코인을 발행할 수 있다.

일본 정부는 또한 내년 XNUMX월까지 자금세탁과 관련된 외국환 및 대외무역법(Foreign Exchange and Foreign Trade Act)과 국제테러자산동결법(International Terrorist Asset-Freezing Act)을 개정하는 방안도 검토하고 있다.

외환 및 대외 무역법 개정으로 규제 자산 목록에 스테이블 코인이 추가됩니다. 이 아이디어는 러시아와 북한의 제재 대상으로 스테이블 코인을 전송하는 것을 중단하는 것입니다.

Nikkei Asia 보고서에 따르면 일본 정부가 이란과 북한의 핵 개발 관련 당사자를 제재했지만 국제 테러리스트 자산 동결법은 이전에 이들을 다루지 않았습니다. 재정 행동 태스크 포스(Financial Action Task Force)는 이 법이 원자력 개발 자금을 조달하기 위한 허점 역할을 할 수 있다고 믿고 법의 개선을 원했습니다. 보고서에 따르면 법 개정안은 올해 말 시행될 예정이다.

일본 정부는 유엔 안전보장이사회 결의에 따라 북한과 이란의 핵개발 관련 당사자를 제재 대상으로 지정했지만 국제테러자산동결법은 이를 다루지 않았다. FATF는 이 법이 핵 개발 자금 조달의 허점 역할을 할 수 있다고 주장하면서 법의 개선을 모색했습니다.