전 세계적으로 암호 범죄 수사를 개선하여 암호를 관습화

전염병과 같이 힘든 시기에는 진취적인 인간의 본성이 과도하게 작용합니다. 사람들은 돈을 버는 다른 방법을 찾습니다. 이는 지난 몇 년 동안 암호화폐의 인기가 급상승한 이유 중 하나일 수 있습니다. 부분적으로는 저금리와 상승하는 인플레이션을 극복하는 방법을 궁금해하는 많은 사람들이 집에 앉아 있기 때문입니다.

그러나 현금이 있는 곳에는 범죄자도 있습니다. 나쁜 행위자는 인간 행동의 전문가이며 많은 신규 투자자가 숙제를 하지 않을 수 있음을 알고 모멘텀 구축과 암호화폐 트래픽 증가를 엄청난 기회로 보고 있습니다. 투자자는 연금이나 기타 투자와 마찬가지로 암호화폐에 동일한 수준의 조사를 적용하지 않을 수 있으며 전 세계적으로 규제 감독이 많지 않습니다. 따라서 포럼의 간단한 스플래시 페이지나 메시지는 많은 신규 투자자를 빠르게 사기에 빠뜨릴 수 있습니다.

또한 사기성 의약품, 백신 또는 테스트를 판매하는 척하거나 비즈니스 대출 및 보조금을 제공하는 것과 같이 전염병과 관련된 사기의 확산이 증가하는 것을 보았습니다. 예를 들어 암호화 요소가 있고 법 집행 기관은 이러한 새로운 위협에 대응하기 위해 한푼도. 이는 차례로 소비자 보호를 담당하는 정책 입안자들에게 점점 더 골칫거리가 되고 있습니다. 우리는 또한 규제가 종종 뒤쳐져 있고 목적에 적합하지 않다는 것을 암호화 산업에서 크고 명확하게 듣습니다.

필요한 것은 더 나은 교육입니다. 법 집행 기관에서 정책 입안자 및 규제 기관에 이르기까지 모든 수준에서 더 나은 교육을 제공합니다. 조사를 지원하기 위해 암호화 생태계 전반에 걸친 지식 공유. 그리고 소비자를 보호하고 업계가 지속적으로 혁신하고 번성하는 데 필요한 명확성을 제공하는 보다 스마트한 규제를 만들기 위한 자원과 욕구.

법 집행에 대한 새로운 접근

수백 년 된 수사 방법은 디지털 자산과 관련된 범죄의 요구를 충족시키기 위해 적응 이상의 것이 필요합니다. 새로운 유형의 범죄가 등장함에 따라 암호화 산업은 모든 법 집행 기관에 이 새로운 세계에 대해 신속하게 교육할 의무가 있습니다. Crypto의 주요 "플레이어"는 법 집행 기관에 비해 젊은 디지털 네이티브 경향이 있습니다. 전 세계적으로 대다수의 장교는 암호화가 매우 생소하고 위협적이거나 당혹스러워서 기술에 다소 저항할 수 있습니다. 법 집행 기관이 종종 범죄 현장에서 가장 먼저 수색 영장에 대한 증거를 수집하기 때문에 이것은 영향을 미칩니다. 그러나 예를 들어 Bitcoin 지갑을 찾는 방법을 알고 있습니까? 범죄를 이해하지 못한다면 어떻게 경찰을 수사할 수 있습니까?

교육 다음으로 가장 큰 어려움은 자원입니다. 미국에서 크립토 범죄는 랜섬웨어와 같은 사이버 범죄의 하위 집합으로 간주됩니다. 특히 암호화 자원을 사용함으로써 조사관은 블록체인에 저장된 거래의 불변 증거를 발견하는 이점을 활용할 수 있지만, 종종 자원과 지식은 연방 법 집행 기관에 있습니다. 이는 지역 암호화 관련 범죄가 지역 법 집행 기관의 손에서 벗어나 연방 수준에서 막대한 백로그를 생성한다는 것을 의미합니다.

영국에서는 법 집행 기관이 암호 범죄를 따라잡고 있습니다. 영국 경찰의 XNUMX분의 XNUMX이 잡기 지난 450년 동안 암호화폐로 322억 99.9천만 달러 또는 작성 당시 약 XNUMX파운드. 수치를 더 자세히 살펴보면 압수 중 XNUMX%가 비트코인(BTC), 경찰은 공개 블록체인을 사용하여 불법 활동을 쉽게 추적할 수 있지만 Monero(XMR) 및 대시(DASH).

그레이터 맨체스터 경찰(Greater Manchester Police)은 영국 경찰이 암호화폐 이면의 기술을 “그냥 이해하고 있다”고 말합니다. 탐정을 양성할 관련 경험이 있는 민간인 직원을 모집하고 있습니다. 그리고 범죄수익법에 따라 암호화폐는 현금이 아닌 재산으로 분류되기 때문에 군대는 암호화폐를 압수할 때 추가적인 법적 장애물에 직면해 있습니다.

암호 화폐에 대해 이야기할 때 법 집행 기관은 양탄자와 실크로드를 넘어 수사관이 전 세계적으로 돈의 움직임을 추적할 수 있는 도구를 열어 범죄를 해결하는 데 도움이 되는 엄청난 잠재력을 파악하기 시작했습니다. 영국에서는 폐하의 수입과 관습(HMRC) XNUMX개의 대체 불가능한 토큰을 압수했습니다. (NFT) 탈세 혐의와 관련하여 당국에서 돈을 은폐하려는 사람들에게 경고 역할을 합니다.

새로운 규정의 "지연" 줄이기

규제 기관은 주로 소비자를 보호하는 데 관심이 있으며 빠르게 발전하는 산업에 보조를 맞추기 위해 고군분투하고 있음이 분명합니다. 규제는 존재하지만 단편적으로 느껴진다. 올해 영국의 여왕 폐하의 재무부(Her Majesty's Treasure)와 협의 및 작업 그룹에서 더 많은 규제가 나올 것입니다. 재정 판촉 감독 발표 최근에야 우리는 업계에서 새로운 규제를 확실히 뒤쳐져 있는 것으로 보고 있다는 말을 자주 듣습니다.

규제 당국은 이러한 인식을 바꾸기를 원합니다. 예를 들어 유럽 연합에서는 유럽 연합 이사회 채택 올해 말에 법이 될 수 있는 암호화 자산 시장(MiCA) 프레임워크 및 디지털 운영 탄력성법(DORA). 운모 스테이블코인 규제에 대한 명확성을 제공, 암호화 자산의 공모 및 VASP(가상 자산 서비스 공급자) 라이선스. DORA는 기업이 모든 유형의 기술적 위험을 견딜 수 있도록 보장하는 디지털 운영 탄력성을 다룹니다.

영국 FCA(Financial Conduct Authority)는 암호화폐에 더 많은 자원을 투입할 것을 약속하며 열심히 일하고 있습니다. 그 결과 더 많은 기업이 승인을 받고 있습니다. 스위스와 같은 관할권 싱가포르는 표준 무기명으로 간주됩니다. 명확하고 성숙한 규제 프레임워크를 위해 암호화 비즈니스가 자신의 위치에 대해 명확하고 조정하고 번성할 수 있습니다.

블록체인 및 행동 모니터링 도구는 암호화 회사가 규정 준수 프로세스(및 규제 기관과의 관계) 개선을 채택 증가의 핵심으로 보고 있기 때문에 인기가 높아지고 있습니다. 전반적으로 규정이 명확하면 규정 준수를 강화하고 채택을 촉진하여 해당 지역의 경제를 활성화하고 전체 시장에 대한 혁신을 촉진하기 위한 업계의 노력이 증가하고 있습니다. 암호화폐 산업을 규제 기관과 전쟁 중인 것으로 보고 싶은 생각이 들 수도 있지만 저는 이를 적대적이라기보다는 공생적이라고 정의하고 싶습니다. 표준을 개선하고 협력하면 모두에게 이익이 됩니다.

테이블에 착석

프라이빗 블록체인, 정부, 거래소, VASP를 같은 테이블에 초대하면 얻을 수 있는 것이 많습니다. 생태계 전반에 걸친 지식 공유, 특히 행동 데이터 및 새로운 범죄 유형에 관한 지식 공유는 범죄 수사의 가능성을 열어줄 뿐만 아니라 더 나은 규정 및 소비자 보호를 가능하게 할 수 있습니다. 균형을 잡는 행위입니다.

현재의 규제 요구 사항을 충족하는 것 이상으로 올바른 일을 하고자 하는 점점 더 많은 기업들이 우리에게 접근하고 있습니다. 규정 준수를 강화하고 모범 사례를 구현함으로써 이 부문은 암호화 비즈니스가 안전하게 운영되고 투자자를 보호하며 기관 투자자에게 문호를 조금씩 열어가며 성숙해질 수 있습니다.

하루에 수천 개의 새 주소를 생성할 수 있는 세상에서 블랙리스트는 따라갈 수 없습니다. 기업이 행동 방법에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 보다 전통적인 정보 소스를 보완하기 위해 행동 분석이 필요한 곳입니다.

교육은 마침내 암호 화폐를 만들 것입니다

크립토는 더 넓은 인식과 이해 없이는 관습적이 될 수 없습니다. 업계에서는 정부와 규제 기관이 정책 결정에 대해 장기적이고 덜 근시안적인 관점을 취하기보다 혼돈에 대한 통제력을 회복하려고 할 때 항상 XNUMX단계 뒤처져 있다고 말합니다. 그것은 FBI에서 내 역할의 큰 부분이었고 법 집행 기관이 암호화에 대한 기본적인 이해를 가질 수 있도록 도왔습니다. 그리고 우리는 여전히 더 나은 교육을 위해 싸우고 있습니다. 우리는 규제 기관과 정부가 관련성 있고 효과적인 정책을 만들기 위해 변화하고 빠르게 혁신하는 산업에 발을 들이는 데 도움이 되도록 우리의 전문 지식을 빌려왔습니다. 인식, 지식 및 이해가 없으면 암호 화폐는 앞으로 한동안 합법성보다 범죄로 널리 알려질 수 있기 때문입니다.