Lookonchain에 따르면 암호화폐 거래소인 FTX는 다양한 플랫폼에 걸쳐 약 145억 XNUMX만 달러의 스테이블코인을 이동한 것으로 알려졌습니다. FTX 및 그 자회사인 Alamed와 관련된 지갑 XNUMX개...
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바이낸스, 미국 조사에서 벌금 부과 예상
세계 최대의 디지털 자산 거래소인 바이낸스는 벌금 및 기타 유형의 벌금을 지불하여 미국에서 계류 중인 규제 및 법 집행 조사를 해결할 준비를 하고 있습니다.
FTX 조사는 충분하며 독립적인 심사관, 판사 규칙이 필요하지 않습니다.
FTX 파산 판사는 독립 심사관을 임명하라는 요청을 거부했습니다. John Dorsey 판사는 법 집행 기관과 FTX의 새로운 조사가 진행 중인 다른 조사와 비교할 때 불필요할 것이라고 말했습니다.
바이 낸스, 미국 조사를 해결하기 위해 벌금을 지불 할 것으로 예상 : 보고서
미국의 암호화폐 부문에 대한 규제 조사가 강화됨에 따라 바이낸스는 결국 기존 조사를 자사 사업에 정착시키기를 희망합니다. 최고 전략 책임자(CSO)인 패트릭 힐만(Patrick Hillmann)에 따르면...
바이 낸스, 미국 조사 종료에 대한 처벌 준비, 내부 세부 정보
선도적인 암호화폐 거래소인 바이낸스는 미국에서 조사를 해결하기 위해 처벌을 받을 준비를 하고 있습니다. 소식통은 미국 규제 당국과의 문제를 해결하는 것이 암호화폐의 미래에 도움이 될 것이라고 믿습니다.
바이낸스, 미국 규제 당국으로부터 조사를 해결하기 위한 벌금 부과 예상
바이낸스는 미국 규제 당국이 부과할 수 있는 벌금에 대비하고 있습니다. 벌금은 과거 위법 행위로 인해 암호화폐 거래소에 대한 기존 조사를 해결하게 될 것입니다. ...
DCG, 미국 검찰 수사 중
블룸버그통신은 디지털화폐그룹(DCG)이 내부 금융 거래와 관련해 미국 당국으로부터 조사를 받고 있다고 이 문제에 정통한 소식통을 인용해 보도했다. 담당자에 따르면..
Digital Currency Group의 Genesis로의 이전은 미국 조사를 이끌어냅니다: Bloomberg
블룸버그의 보도에 따르면 미국 당국은 디지털 커런시 그룹과 제네시스 대출 자회사 사이의 자금 흐름을 조사하고 있습니다. 동부지방검찰..
전직 FTX 변호사가 조사를 돕기 위해 회사의 기밀 정보를 공개할 예정입니다.
파산한 FTX의 전 변호사 다니엘 프리드버그(Daniel Friedberg)는 FTX의 붕괴를 조사하는 미국 검찰에 회사의 세부 사항을 공개하기로 합의했습니다. 이것은 Manhattan US Attorney 이후에 나온 것입니다.
인도 정부, Cryptocurrency Bill 및 Crypto Exchange 조사에 대한 의회 업데이트 – Regulation Bitcoin News
인도 정부는 암호화폐 법안과 인도 의회 하원인 Lok Sabha의 암호화폐 거래소 조사에 대한 일부 업데이트를 제공했습니다. “암호자산은 확실히…
XNUMX명의 중역이 조사가 지연되고 시장 혼란이 위험한 거래로 갑자기 SPAC를 떠남
도널드 트럼프 전 대통령의 소셜미디어 기업 상장을 위해 선정된 특수목적 인수회사 톱라인 디지털 월드 인수(Topline Digital World Acquisition Corp.)가 일련의 고위급 인사들을 공개했다.
Howard G. Smith 법률 회사, Silvergate Capital에 대한 조사 시작
Howard G. Smith 법률 사무소는 XNUMX월 보도 자료에 따르면 Silvergate Capital Corporation의 연방 증권법 위반 가능성에 대한 조사를 시작했습니다.
바하마 법무장관, FTX에 대한 적극적인 민형사 조사 발표
바하마 법무장관 라이언 핀더(Ryan Pinder)는 오늘 오전 바하마에 본사를 둔 파산한 암호화폐 거래소 FTX의 상황을 해결하기 위해 성명을 발표했습니다. 그의 주소에는...
하원 공화당 원은 GOP가 새 의회에서 조사의 맹공격을 약속함에 따라 Joe Biden을 그의 아들 조사에서 표적으로 삼았습니다.
톱라인 하원 공화당 의원들은 목요일 헌터 바이든의 해외 사업 거래에 대한 조사를 내년에 '최우선 과제'로 삼고 조 바이든 대통령과의 연결에 정면으로 노력을 집중하겠다고 다짐했습니다.
바이낸스 조사팀의 협업 키
역사적 범죄는 전 세계적으로 헤드라인을 장식하는 수백만 달러 규모의 해킹, 사기 및 사기 사건으로 암호화폐 생태계에 속담의 블랙 마크를 남겼습니다. 다양한 연구 보고서 ...
법무부는 암호화폐 변호사에게 수사에 대해 고객에게 정보를 제공하지 말라고 조언합니다.
법무부는 변호사가 의뢰인에게 조사에 관해 정보를 제공하는 것을 원하지 않는다고 대변인은 경고했습니다. “우리는 DeFi를 다룰 때 민간 부문에 권장합니다.
진행 중인 FTX 제국의 붕괴에 대한 조사 ⋆ ZyCrypto
14년 2022월 XNUMX일 FTX에 대한 언론 보도 업데이트에서 바하마 증권위원회(SCB)는 FTX가 대법원에 신청했음을 확인했습니다.
FTX 최고 변호사, 수사 확대로 보존된 문서 주문
수요일에 FTX 미국 법무 자문위원인 라인 밀러(Ryne Miller)는 모든 직원에게 FTX, FTX US, Alameda 및 계열사에서 근무하면서 얻은 이메일, 메시지, 메모 및 문서를 보관하라고 명령했습니다.
바이낸스, FTX 인수 철회, 암호화폐 거래소 대차대조표 및 미국 조사 보류
글로벌 암호화폐 대기업 바이낸스가 위기에 처한 디지털 자산 거래소 FTX를 인수하지 않기로 결정했다고 밝혔습니다. 일련의 트윗에서 바이낸스는 거래를 추진하지 않기로 신속하게 결정한 이유를 설명합니다...
SEC 조사는 투자자들을 암호화폐로 밀어붙입니다: 연구
미국 증권거래위원회(SEC)가 악명 높은 암호화폐 관련 기업에 대해 시작한 철저한 분석과 여러 조사가 지금까지 업계에서 좋은 결과를 보이고 있는 것으로 보입니다. ...
Ruja Ignatova, Onecoin 조사에 대해 제보
크립토퀸은 수년 동안 도주 중이었습니다. 그녀는 전 세계 법 집행 기관의 수배를 받고 있습니다. 42세의 여성은 4억 달러를 유용했다는 혐의로 기소되었습니다. 그녀가 실종되기 전, ...
UN Security Org OSCE, 암호화 및 다크 웹 조사에 대해 우즈베키 경찰 교육 – crypto.news
OSCE는 우즈베키스탄 경찰과 검찰을 대상으로 암호화폐 및 다크웹 수사 기술 개발에 대한 교육을 제공하기 위한 XNUMX일간의 교육 과정을 마련했습니다.
오스트리아 경찰청장이 인도 기관의 조사로 암호화 사기가 감소했다고 밝혔습니다 ⋆ ZyCrypto
인도 법 집행 기관의 조사는 오스트리아 및 기타 유럽 국가에서 암호화폐 사기를 줄이는 데 도움이 되었습니다. 오스트리아 연방경찰...
Binance.US는 새로운 조사 부서를 위해 '월스트리트에서 가장 두려운 사람'을 탭합니다
미국 암호화폐 거래소 바이낸스US(Binance.US)는 자사의 불법 활동을 찾아내고 중단시키기 위해 새로운 '수사 부서'를 창설하고 전직 FBI 특수요원을 새 수장으로 임명했다.
Cryptoqueen Ruja Ignatova가 사라지기 전에 Onecoin 조사에 대해 제보, 보고서 – Bitcoin News
악명 높은 암호화폐 피라미드 원코인(Onecoin)의 창립자인 루자 이그나토바(Ruja Ignatova)는 실종되기 전 사기에 대한 경찰 조사에 대해 경고를 받은 것으로 알려졌다. '크립토퀸'은 오랫동안 도피 중이었습니다...
바이낸스 US, 조사 책임자로 '월스트리트에서 가장 두려운 사람' 고용
세계 최대 암호화폐 거래소의 미국 자회사인 바이낸스 US(Binance US)는 전직 FBI 요원인 BJ Kang을 첫 번째 조사 책임자로 임명했습니다. 이 역할에서 그는 최대한의 성과를 보장하는 것을 목표로 할 것입니다.
Binance.US, 수사를 이끌 전직 FBI 요원 추가
Fidelity Digital Assets는 향후 100~16개월 동안 약 XNUMX명의 직원을 더 추가할 것으로 예상합니다. 여러 미디어 및 기술 회사의 창립자가 바이낸스 수석 고문으로 aXNUMXz에 합류했습니다.US는 전직 FBI 요원을 고용했습니다...
바이낸스 US, 수사 책임자로 전 FBI 요원 고용
49분 전 | 2분 읽기 Exchange News 강 BJ가 거래소의 첫 번째 조사 책임자로 임명되었습니다. 강씨는 금융범죄와 관련된 다수의 수사에 참여해왔다. R의 수만큼 ...
Binance.US, 수사팀을 이끌 전 FBI 요원 고용 ⋆ ZyCrypto
바이낸스는 업계에서 이름을 알린 대규모 암호화폐 거래소입니다. 지금까지 세계 여러 지역에서 가장 인기 있는 암호화폐 거래소입니다....