마이애미 승무원, 사기성 암호화 계획을 실행한 혐의로 30년 징역형에 직면

미국 법무부(DOJ)는 마이애미 거주자 4명(Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, Asdrubal Ramirez Meza)을 사기 은행과 XNUMX만 달러 이상의 암호화폐 플랫폼으로 기소했습니다.

남성들은 가짜 신분증을 사용하여 디지털 자산을 구입했으며 나중에는 더 많은 돈을 벌기 위해 거래가 승인되지 않았다고 금융 기관에 거짓말을 했습니다. 세 사람은 범죄로 최대 30년의 연방 교도소에 수감됩니다.

사기 중지

최근에 발표, 미국 당국은 마이애미 시민인 Da Corte, Gonzalez, Meza의 체포를 발표했습니다. 이들은 이니셜을 훔쳐 암호화폐 거래소에서 디지털 자산을 구매한 뒤 은행에 은행에 “필요한 승인 없이 이뤄진 거래”라며 환불을 요구한 혐의를 받고 있다.

“에스테반 카브레라 다 코르테(Esteban Cabrera Da Corte), 루이스 에르난데스 곤잘레스(Luis Hernandez Gonzalez), 아스드루발 라미레즈 메자(Asdrubal Ramirez Meza)는 도용된 신원을 이용해 암호화폐를 구매한 다음 거래에 대해 이의를 제기함으로써 두 배로 확대되어 미국 은행이 자신이 다른 사람의 사기 피해자라고 믿게 만들었습니다. HSI의 엘도라도 태스크포스(El Dorado Task Force)의 노력 덕분에 그들의 이중성이 밝혀졌고 현재 심각한 연방 기소에 직면해 있습니다.”라고 미국 검사 데미안 윌리엄스(Damian Williams)가 말했습니다.

범죄가 진행되는 동안 그들은 4만 달러 이상의 사기적 반전을 처리했으며 비공개 암호화폐 거래소는 3.5만 달러 가치의 디지털 자산을 잃었습니다.

그러나 국토안보수사국(HSI)은 위반 사실을 확인하고 남성을 체포했습니다. 기업은 그 방향을 향해 계속 노력하고 향후 형태의 암호화폐 사기를 중단할 것을 약속했습니다.

“오늘의 체포는 HSI가 US Secret Service 및 뉴욕 남부 지역의 파트너와 함께 어떻게 불법 자금의 추적을 추적하고 익명의 베일을 뚫기 위해 암호화폐 거래의 투명성을 활용하기 위해 계속 협력할 것인지를 보여줍니다. "

미국 법무부는 다 코르테(Da Corte), 곤잘레스(Gonzalez), 메자(Meza)를 은행 사기 및 가중된 신분 도용 혐의로 기소했습니다. 그들이 받을 수 있는 최대 형량은 징역 30년입니다.

라스베가스 범죄 조직

암호 화폐 사기꾼은 종종 팀에서 일하며 Joy Kovar와 그녀의 아들 Brent Kovar가 또 다른 예입니다. 지난해 증권거래위원회(SEC) 획득 86명 이상의 투자자로부터 54만 달러 이상을 훔친 12세 여성과 270세 남성에 대한 임시 접근 금지 명령.

가족은 사람들이 라스베가스에 기반을 둔 Profit Connect Wealth Services에 투자하도록 유인했습니다. 듀오는 플랫폼을 통해 디지털 자산에 자금을 할당한 모든 사람에게 상당한 수익을 약속했습니다. 사기꾼들은 회사가 "인공 지능 슈퍼 컴퓨터"를 사용하므로 투자가 안전하다고 피해자들에게 확신을 주기까지 했습니다.

두 사람은 돈을 모아 호화로운 물건을 사는 데 사용한 것은 물론이다. 그들은 심지어 주거용 주택을 구입했습니다.