암호화폐 산업에 대한 단속이 예상된 지 몇 주가 지난 후에도 미국 증권거래위원회(SEC)는 여전히 헤드라인을 장식하고 있습니다. 지난 3월 XNUMX일, 규제당국은 항의서를 제출했습니다.
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SEC, 유타주 회사에 18만 달러 규모의 '사기' 암호화폐 채굴 계획 고발
유타에 본사를 둔 Green United LLC가 제공한 소프트웨어 및 암호화폐 채굴 장비는 18만 달러 규모의 "사기 계획"의 일부였으며, 한 번도 암호화폐를 채굴하지 않았다고 밝혔습니다.
СhangeNOW는 사기 거래에서 1.5만 달러를 중단합니다.
비수탁 암호화폐 거래소인 ChangeNOW는 자사의 AML 시스템이 총 1.5만 달러 규모의 의심스러운 ALGO 토큰 및 USDC 스테이블코인 거래를 표시하고 중단했다고 보고했습니다. 장에 따르면...
Binance US, 사기성 암호화 교환과 비교하는 보고서 반박 – Exchanges Bitcoin News
바이낸스 US는 "파산된 사기 거래소"와 유사점을 찾는 보고서를 반박했습니다. 미국 기반의 암호화폐 거래 플랫폼은 "오직 Binance.US 직원"만이...
암호화 투자 회사, FTX 사기성 이체 촉진을 위해 서명 은행을 고소: 보고서
영국령 버진 아일랜드에 본사를 둔 투자 관리 및 암호화폐 거래 회사인 Statistica Capital은 뉴욕에 본사를 둔 Signature Bank를 상대로 금융 기관이...
JPMorgan CEO는 BTC가 'Pet Rock'인 사기성이라고 말합니다. Bank of America는 CBDC가 '자연적 진화'라고 말합니다 — Bitcoin.com News Week 검토 – The Weekly Bitcoin News
JPMorgan CEO 제이미 다이먼(Jamie Dimon)은 최근 비트코인을 “과장된 사기”이자 “애완동물”이라고 부르며 비트코인에 대한 회의적인 견해를 반복했습니다. 한편, Bank of America는 중앙은행을 고려한다고 밝혔습니다.
Robinhood는 사기성 암호화 토큰을 홍보한 Twitter 해킹을 확인합니다.
Robinhood는 25월 XNUMX일 CryptoSlate에 이메일로 보낸 성명을 통해 오늘 오전 여러 소셜 미디어 계정이 침해되었음을 확인했습니다. 회사 담당자는 다음과 같이 말했습니다.
유로폴, 암호화폐 콜센터 사기 활동 무력화
유럽 당국은 최근 세르비아, 불가리아, 키프로스, 독일에 본사를 둔 사기성 콜센터 네트워크를 폭로했습니다. 이 네트워크는 의심하지 않는 피해자들을 유혹하여 막대한 자본을 투자하도록 유도했습니다.
Ripple CTO, 사기성 Flare 지원 계정 경고
– 광고 – David Schwartz는 Flare 팀을 표적으로 삼는 사칭 사기꾼의 출현이 네트워크의 주요 이정표라고 농담으로 말했습니다. David Schwartz, 최고 기술...
도지코인 커뮤니티, 사기성 새 토큰 경고
Dogecoin 개발자인 Inevitable 360은 사기 토큰인 DOGE-1 토큰에 주목했습니다. “DOGE-1 토큰, 그들은 우주 임무 이름을 사용하여 시베를 속이고 있습니다.”라고 그는 트윗에 썼습니다.
SEC는 CoinDeal이 45만 달러 사기 계획이라고 주장합니다. XNUMX명의 개인 및 단체 청구
피고인은 최대 500,000만 배의 투자 수익을 약속했다. 최근 금융당국 관계자들의 조사가 계속 진행되고 있는 미국 증권거래위원회(SEC)...
3AC 공동 창립자 Zhu Su, DCG가 범죄 사기 혐의로 기소
싱가포르에 본사를 둔 암호화폐 헤지펀드인 Three Arrows Capital(3AC)은 하락장에서 파산한 많은 업계 참여자 중 하나가 되었습니다. 전성기에 3AC는 10억 달러 이상의 주식을 관리했습니다.
사기성 한국 암호화폐 거래소 V Global의 보스들이 감옥에 갇혔습니다.
한국 당국은 디지털 자산 시장에 대한 통제를 강화한 것으로 보인다. 이로써 사기 암호화폐 거래소 브이글로벌(V Global)의 양씨와 오씨라는 고위 간부 XNUMX명이...
SBF 정치 기부금은 사기 송금으로 회수될 수 있습니다.
Sam Bankman-Fried News: 전문가들은 SBF가 암호화폐 자금 오용으로 인해 징역형을 받을 가능성이 있다고 예측하지만, 이제 책임은 그의 정치적 기부에 있습니다. XNUMX월 첫째주와 그 전날...
Terra Rebels, LUNC 투자자에게 사기성 토큰 경고
– 광고 – Terra Rebels는 사기꾼들이 Terra Classic(LUNC) 투자자를 속여 사기성 토큰을 구매하도록 유도하려고 한다고 말합니다. Terra Rebels는 세계를 부활시키는 데 초점을 맞춘 분산형 그룹입니다.
Ripple CEO는 FTX가 사기라고 제안합니다.
Alex Dovbnya Ripple CEO Brad Garlinghouse는 실패한 FTX 암호화폐 거래소가 사기 계획일 수 있다고 믿습니다. 최근 CNBC International과의 인터뷰에서 Ripple CEO Brad Garlinghous는...
Crypto Scam 보고서는 Web3가 15개의 새로운 사기성 스마트 계약을 경험했음을 보여줍니다.
Solidus Labs는 암호화폐 기반 T3(Triple T) 시장 통합 솔루션(MIS)을 기반으로 암호화폐 작업을 수행하는 기능을 수행합니다. 이러한 시장 솔루션에는 위협 인텔리전스, 트래픽 모니터링이 포함됩니다.
SEC, 폰지 사기로 사기성 암호화폐 회사 폐쇄
9시간 전 | 2분 읽기 비트코인 뉴스 CryptoFX는 12명 이상의 투자자로부터 5,000만 달러 이상을 모을 수 있었습니다. 돈의 90% 이상이 차베스가 호화로운 생활 방식을 유지하는 데 사용되었습니다. 파...
Mastercard, 증가하는 암호화 사기 행위에 맞서는 안전한 도구 공개
암호화폐 부문에서 사기가 증가하는 가운데, 다국적 금융 서비스 조직인 마스터카드(Mastercard)가 암호화폐 관련 사기 행위를 예방하고 탐지하는 새로운 기능을 공개했습니다.
영국의 새 법안은 암호화폐의 사기 행위를 표적으로 삼는 것으로 보입니다.
텔레그램 채널에 가입하여 속보에 대한 최신 정보를 받아보세요. 영국의 현 정권은 사기 자금 거래를 방지하기 위한 법안을 제시했습니다. 특히...
40년 경력의 주식 시장 전문가, 법정 화폐를 사기라고 비난
BubbaTrading.com의 전문 트레이더이자 최고 시장 전략가인 Todd 'Bubba' Horwitz는 현재의 명목화폐 시스템을 사기라고 비난하는 동시에 연방정부를 비난했습니다.
마이애미 승무원, 사기성 암호화 계획을 실행한 혐의로 30년 징역형에 직면
미국 법무부(DOJ)는 마이애미 거주자 XNUMX명(Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, Asdrubal Ramirez Meza)을 은행과 암호화폐 플랫폼을 속인 혐의로 기소했습니다.
인도 경찰, 사기 계획에 대해 BitConnect 설립자 조사
인도 경찰은 암호화폐 폰지(Ponzi) 프로젝트 비트커넥트(BitConnect)의 창시자로 추정되는 사티시 쿰바니(Satish Kumbhani)를 조사하기로 결정했습니다. 인도 마하라슈트라 주 경찰은 푸네에 거주하는 변호사가 제출한 후 이동했습니다.
미국 상원의원, 사기성 암호화 앱에 대해 Apple과 Google에 이의 제기
미국 상원의원. 상원 은행위원회 위원장인 Sherrod Brown(D-Ohio)은 Apple과 Google에 Apple Store와 GooOS에서 사기성 암호화폐 앱을 방지하는 방법을 명확히 해달라고 요청했습니다.
Titanium Blockchain CEO, 21만 달러 사기 ICO 사건에서 유죄 인정
티타늄 블록체인(Titanium Blockchain) 창립자이자 CEO인 마이클 앨런 스톨러리(Michael Alan Stollery)는 21만 달러 상당의 사기성 ICO를 수행한 혐의로 유죄를 인정했습니다. Stollery의 영업이 등록 취소되었습니다.
TBIS CEO Michael Stollery는 2018년 사기성 ICO에 대해 유죄를 인정했습니다.
3시간 전 | 비트코인 뉴스 읽기 2분 DOJ에 따라 Stollery는 TBIS의 제안을 제대로 등록하지 못했습니다. 18년 2022월 XNUMX일에 형이 선고될 것으로 예상됩니다. 티타늄 블록체인 인프라...
미국 법원, 6만 달러 사기성 암호화폐 계획에서 '마이 빅 코인' 설립자 유죄 판결 – Regulation Bitcoin News
연방 배심원단은 암호화폐 투자자들로부터 6만 달러를 횡령한 사기 행위로 '마이 빅 코인'의 창립자를 유죄 판결했습니다. 피고인은 다음과 같은 허위 주장을 여러 차례 제기했습니다.
FBI, 사기성 암호화 앱 다운로드로 피해자를 속이는 나쁜 행위자의 미국 암호화폐 투자자 경고
미국 연방수사국(FBI)은 암호화폐 투자자를 표적으로 삼는 사이버범죄에 대해 경고했습니다. FBI에 따르면 사이버범죄자들은 모바일 암호화폐 자산 투자 앱을 이용해...
사기성 암호화폐 투자 애플리케이션을 조심하십시오
FBI(연방수사국)는 디지털 자산을 다룰 때 금융 기관과 투자자들에게 주의를 당부했습니다. 디지털 자산은 자금 조달만을 목적으로 하는 사기꾼들에 의해 공격을 받고 있기 때문입니다.
1.7억 달러 가치의 사기성 비트코인 상품 풀, CFTC 조사
CFTC는 Mirror Trading International Proprietary Ltd를 고소했습니다. Steynberg는 MTI의 알고리즘이 월 10%의 ROI를 제공한다고 주장합니다. 금요일 발표된 성명에 따르면, 미국 규제 당국은 ...
FBI는 LinkedIn에서 Crypto Fraudulent를 경고했습니다.
26분 전 | 2분 읽기 편집자 뉴스 LinkedIn은 네트워크에서 32만 개가 넘는 가짜 프로필을 비활성화했습니다. 136억 XNUMX만 개의 스팸 콘텐츠가 사이트에서 삭제되었습니다. 금요일에는 FBI 특수요원 션 래그가...