이탈리아, 암호화폐 회사에 대한 새로운 AML 요구 사항 중단

• 이탈리아는 암호화폐 양식의 새로운 AML 요구 사항을 면제했습니다. 
• 가상자산 및 서비스 제공자를 위한 등록 및 보고 요건이 확립되었습니다. 
• 이 계획은 VASP에 대한 EU의 여권 라이센스와 일치하지 않습니다.

이탈리아는 14월 XNUMX일자 정기 간행물에 따라 암호화폐 회사에 대한 불법 조세 회피(AML) 규정의 새로운 적을 배포했습니다. XNUMX월에 승인된 표준은 레이아웃 등록 및 가상 자원 전문 조직(VASP)의 필수 사항을 자세히 설명합니다. 유럽 ​​연합의 XNUMX번째 AML 의무 사항과 암호화폐 회사에 대한 FATF(Financial Action Task Force) 규정을 준수하세요. 

이탈리아의 적절한 기록 일기에 배포된 것은 결과를 생성하기 위한 원칙이 준비되어 있음을 보여줍니다. 이 보고서는 VASP가 암호화폐 회사를 위한 특별 목록에 등록될 것으로 예상되는 사항을 나타냅니다. 

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보고서에서 알 수 있듯이 회사가 해당 국가에서 고급 자원 관련 행정을 제공한다고 가정하면 목록에 등록해야 합니다. 새로운 지침은 유럽 연합(EU)의 관리들이 암호화폐 자원에 대해 제안된 관리 번들에 대한 대화를 시작할 준비를 하고 있는 것과 유사하게 배포되었습니다. 

암호화 자산의 시장 

MiCA(암호자산 시장) 번들은 디지털 통화 보증인, 전문 조직 및 고객을 위한 EU 수준의 원칙과 전제 조건을 설정하려고 합니다. 가장 눈에 띄는 것은 조직이 하나의 EU 와드에 완전히 참여하고 동의할 경우 조직이 모든 EU 회원국에서 쉽게 일할 수 있도록 허용하는 암호화 회사에 대한 여권 가능한 허가를 설정하기를 희망하고 있다는 것입니다.

그럼에도 불구하고 이탈리아의 새로운 지침에는 VASP에 대한 EU의 공격적인 여권 허가와 정확히 일치하지 않는 전제 조건이 포함되어 있습니다.

이탈리아에서 지원되는 VASP에 대한 예외 목록에 등록하기 위한 모든 요구 사항을 충족하려면 모든 물질이 크레딧 획득과 관련된 17년 명령의 2008-bis조에 동의해야 한다고 기록에 나와 있습니다.

조항에 표시된 대로, 다른 EU 국가의 VASP는 승인된 VASP로 등록할 수 있는 옵션을 갖기 위해 이탈리아에서 오래 지속되는 기반 또는 안정적인 조직을 보유해야 합니다.

VASP가 공간에 진입합니다. 

이탈리아의 무료 법률 사무소인 Lexia Avvocati가 배포한 새로운 원칙에 대한 보고서에서는 안정적인 조직이 지점 또는 보조 기관을 의미한다고 해석합니다.

마찬가지로, 다른 EU 회원국에 융합된 VASP는 이탈리아 고객과 협력하기 위해 이탈리아 지사 또는 보조 기관을 설립해야 합니다. 보고서는 제XNUMX국에 배치된 VASP가 이탈리아 보조군에 합류해야 한다고 말했습니다.

등록 필요성에도 불구하고 기록에 따르면 VASP는 AML 지침에 따라 예상되는 모든 데이터를 Organismo Agenti e Mediatori(VASP 프로그램 규제 기관)에 매 분기 말까지 보고해야 합니다. VASP 저장소는 이 아카이브 배포 후 90일 이내에 설정됩니다.

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기록에 따르면 이탈리아에서 지원되는 VASP가 게시에 대한 모든 요구 사항을 충족하려면 모든 물질이 신용 계약에 관한 17년 명령의 2008-bis조에 동의해야 합니다.

또한, 다른 EU 국가의 VASP는 승인된 VASP로 등록하려면 이탈리아에서 내구성이 매우 뛰어난 기반 또는 꾸준한 기반을 갖추고 있어야 합니다.

한편, MiCA는 360년 2020월(유럽연합 집행위원회가 제안된 시스템을 발표한 달) 이후 전 세계 벤처가 96% 성장하여 올해 18월 XNUMX일 현재 XNUMX억 달러에 달하는 폭발적인 탈중앙화 화폐(DeFi) 시장에 대해 침묵하고 있습니다. 올해.

외관상의 날짜와 관계없이 제안된 시스템은 EU 27개국 전체에 걸쳐 암호화폐 조직을 위한 확장을 위해 대폭적으로 작동할 것입니다. 암호화폐 회사가 MiCA에 따라 한 EU 지역 주에서 승인되면 해당 허가는 여권 발급이 가능해집니다. 즉, 해당 회사는 인근 정부로부터 승인이나 추가 라이센스를 취득하지 않고도 EU 국가에 하나 더 설립할 수 있습니다.