암호화폐 자금 세탁에 대한 EU의 새로운 제안 - The Cryptonomist

강화하기 위해 승인될 새로운 규정에 대한 합의가 있는 것으로 보입니다. 암호화폐의 자금세탁 방지 활동.

유럽 ​​연합, 암호화폐 자금 세탁에 대한 새로운 지침 제안

발효를 기다리는 동안 MiCA 규정, XNUMX월에 유럽 의회에 의해 승인되었으며, 이는 EU에서 암호화 시장에 대한 최초의 실질적인 규제를 제공할 것으로 예상되며, 특히 범죄 사용의 위험을 방지하기 위해 일부 수정 또는 추가가 이미 고려되고 있습니다.

유럽 ​​의회는 이사회와 협의하여 암호화폐 전송이 항상 가능하도록 하는 새로운 법안에 대한 잠정적 합의에 도달한 것으로 알려졌습니다. 추적되고 의심스러운 거래가 차단됩니다. 

이 특정 주제는 운모 이 지침은 XNUMX월 말부터 시행될 예정이었습니다.

유럽 ​​의회의 보도 자료에는 다음과 같이 나와 있습니다.

“이 협정은 기존 금융에 이미 존재하는 이른바 '여행 규칙'을 암호화 자산의 이전을 포함하도록 확장합니다. 이 규칙은 자산의 출처와 그 수혜자에 대한 정보가 거래와 함께 이동하고 양도의 양쪽에 저장되도록 요구합니다. 암호화 자산 서비스 제공자(CASP)는 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 조사가 수행되는 경우 권한 있는 당국에 이 정보를 제공할 의무가 있습니다."

암호화폐 자금세탁 방지를 위한 유럽 법률

규정은 또한 호스팅되지 않은 지갑, 즉 기존의 중앙 집중식 거래소 또는 브로커 외부에 있는 지갑도 포함해야 합니다. 그러나 며칠 전 같은 규칙이 거부되었습니다. 영국 당국, 암호화 거래 추적에서 이러한 지갑을 제외했습니다.

"자금 이체 규정"이라고 하는 새로운 조치는 암호 화폐 송금에 대한 전신 송금 요구 사항 CASP가 해당 거래와 함께 고객 데이터를 수집하고 전송하도록 요구합니다.

EU 기관은 자금 이전 규정에 대한 잠정적인 정치적 합의를 발견했습니다. 혁신을 막고 사업에 부담을 주지 않으면서 암호화폐 부문에서 자금 세탁과 싸우기 위한 위험을 완화하는 데 적절한 균형을 유지한다고 믿습니다. pic.twitter.com/k0P0I3Ah6K

— Ondřej Kovařík(@OKovarikMEP) ２０２３년 ６월 ２８일

온드레이 코바릭, 입법 법안의 지지자 중 한 명이 이 합의에 도달하는 것에 대해 트위터에 논평하고 싶어했다고 그는 말했습니다.

"암호화폐 부문에서 자금 세탁과 싸우기 위한 위험을 완화하는 데 적절한 균형을 유지합니다."

대조적으로, 어니스트 Urtasun, 법안의 공동 저자는 다음과 같이 말했습니다.

“이 새로운 규정은 자금세탁 방지를 위한 유럽의 프레임워크를 강화하고 사기의 위험을 줄이며 암호화 자산 거래를 보다 안전하게 만듭니다. 이 규정은 세계에서 암호화 자산 전송에 대한 가장 야심찬 여행 규칙 중 하나를 도입합니다. 다른 관할 구역이 오늘 공동 의원들이 합의한 야심차고 엄격한 접근 방식을 따르기를 바랍니다.”