뉴욕 법원, 암호화폐 폰지 사기 발기인 2명 기소 

금요일, 뉴욕 남부 지방 검사 데미안 윌리엄스(Damian Williams)는 청구 된 두 명의 Forcount Ponzi 계획 발기인이 더 있습니다. Forcount는 전 세계적으로 스페인어를 사용하는 투자자들에게 총 8.4만 달러를 사취한 브라질 기반 암호화폐 사기였습니다.

'살바도르 몰리나'로도 알려진 네스토르 누네즈는 28년 2022월 40일 사기 혐의로 스페인에서 체포됐다. 6세 미국인 라몬 페레스는 사기 혐의로 XNUMX월 XNUMX일 당국에 자수했다. 그리고 돈세탁 혐의. 

미국 법무부(DoJ)는 Nunez의 인도 스페인 출신의 그의 파트너인 Perez는 금요일에 미국 치안판사 Sarah Netburn과 대면했습니다.

사기 혐의에서 Perez는 예비 투자자를 속이고 페이퍼 비즈니스와 부동산을 사용하여 자금을 세탁함으로써 자신의 범죄를 은폐한 혐의로 기소되었습니다.

Nunez는 2018년부터 "Salvador Molina"라는 이름을 사용하여 자신을 Forcount의 CEO로 소개하기 시작했습니다. 기소. 그는 이 계획의 실제 배후인 Francisley Da Silva라는 브라질 시민이 고용한 배우였습니다.

발기인 네트워크가 2017년부터 2021년까지 운영된 이 사기를 실행하는 데 사용된 것으로 알려졌습니다. 이 사기는 가상의 채굴 및 거래 활동에서 얻은 이익 공유를 기반으로 상당한 수익을 투자자들에게 약속했습니다.

또한 2017년부터 2021년까지 Da Silva와 그의 친구들은 사기 대부분의 피해자는 돈을 잃었지만 자신을 위해 사치품을 구입했습니다.

미국 증권 거래위원회 (SEC)는 이전에 Da Silva와 다른 세 명의 Forcount 설립자 및 발기인인 Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias, Jose Ramiro Coronado Reyes를 증권 위반 혐의로 기소했습니다. 

가능한 혐의 및 법원의 기소 

이러한 기소의 혐의는 여전히 다음과 같이 간주됩니다. 비난, 유죄가 입증될 때까지 그리고 유죄가 입증되지 않는 한 피고인을 무죄로 만들려면 그들의 범죄와 관련하여 제기될 수 있는 잠재적 혐의를 아는 것이 중요합니다.

Nunez는 각각 한 가지 혐의로 기소된 후 40년형을 선고받을 수 있습니다. 음모 전신 사기 및 전신 사기를 수행합니다.

페레즈는 전신사기 공모, 전신사기, 공모모의 각각 XNUMX건씩 기소됐다. 자금 세탁; 각각 20년형을 선고받을 수 있습니다.

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