뉴욕 남부 지방 검사는 암호화폐 폰지 사기 AirBit Club의 총 XNUMX명의 임원이 국제적으로 조정된 일련의 사기 및 자금 세탁 혐의에서 자신의 역할에 대해 유죄를 인정했다고 발표했습니다.
100년 동안 AirBit Club 운영자는 약 XNUMX억 달러를 벌어들였습니다. 여기에는 공동 설립자 Pablo Renato Rodriguez와 Gutemberg Dos Santos, 그들의 변호사 Scott Hughes, AirBit 발기인 Cecilia Millan, Karina Chairez, Jackie Aguilar가 포함됩니다. 요금
또 다른 폰지
안에 성명서, 미국 검사 Damian Williams는 XNUMX명의 경영진이 암호화폐 거래 및 채굴에 투자되고 있다는 거짓 약속으로 전 세계 순진한 피해자를 속이기 위해 자산 등급에 대한 과장된 과장을 이용하여 수백만 달러를 속였다고 말했습니다.
“투자자를 대신하여 암호화폐 거래나 채굴을 하는 대신, 피고인들은 폰지 사기를 구축하고 피해자의 돈을 그들의 주머니에 넣기 위해 가져갔습니다. 이러한 유죄 인정은 우리가 사기를 저지르기 위해 암호화폐를 악용하려는 모든 사람들을 쫓고 있다는 분명한 메시지를 보냅니다.”
법 집행 기관의 조사 결과에 따르면 Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez 및 Millan은 피해자에게 타사 암호 화폐 중개인을 사용하여 현금으로 멤버십을 구매하도록 요청했습니다. AirBit Club Scheme의 불법 수익금은 Hughes가 관리하는 변호사 신탁 계좌를 포함하여 여러 국내외 은행 계좌를 통해 세탁되었습니다.
변호사는 이 계정을 사용하여 자금을 공동 창립자 및 발기인의 개인 경비와 자신에게 할당했습니다. 이 기금은 또한 AirBit Club 계획을 더욱 홍보하기 위해 고안된 홍보 행사 및 후원에 사용되었습니다.
호화로운 엑스포, 고급 주택에 대한 지출
먼저 피고인들은 모두 청구 된 2020년 XNUMX월 미국, 라틴 아메리카, 아시아 및 동유럽 전역을 여행하며 피해자가 AirBit Club 멤버십을 구매하도록 설득하기 위한 "화려한" 엑스포 및 소규모 커뮤니티 프레젠테이션을 개최했습니다.
검찰은 피해자들이 자신의 온라인 포털에 쌓이는 '수익'을 볼 수 있었다고 덧붙였다. 그러나 실제 피해자를 대신해 비트코인 채굴이나 거래가 이뤄진 적은 없었다. 대신 사기 프로젝트의 운영자는 "부자"가 되어 자동차, 보석, 고급 주택에 돈을 썼고 더 많은 희생자를 모으기 위해 더 사치스러운 박람회에 자금을 지원했습니다.
출처: https://cryptopotato.com/operators-of-airbit-plead-guilty-to-100m-crypto-ponzi-scheme/