DEX, 코인 스왑 및 크로스체인 브리지를 통해 4억 달러 이상 세탁, Elliptic 보고서

블록체인 보안 기업 Elliptic 공개 4년 이후 탈중앙화 거래소, 크로스체인 브리지, 코인 스왑을 통해 약 2020억 달러가 세탁되었습니다.

보고서에 따르면 DEX의 불법적인 사용은 일반적으로 코인 스와핑의 형태로 발생합니다. 자산 동결을 피하기 위해 토큰을 교환할 수 있습니다. ETH, 또는 토큰을 교환하여 다른 네트워크에 연결합니다.

Elliptic은 이러한 교환을 통해 약 3.3억 달러가 세탁되었다고 밝혔습니다. 이러한 경우의 2021분의 374.3은 DEX를 사용하여 토큰을 다른 것으로 교환하는 것이었습니다. 회사는 XNUMX년 XNUMX분기에 XNUMX억 XNUMX만 달러가 스왑되어 가장 활발한 활동을 보였습니다.

보고서에 따르면 1inch, Curve.fi 및 Uniswap은 전체 불법 암호화 스왑의 75% 이상을 담당했으며 Paraswap 및 CoW Protocol은 이러한 행위의 약 14%를 담당했습니다.

한편, 보고서는 믹싱을 위한 토큰 교환이 이전에 매우 일반적이었다고 언급했습니다. 제재 토네이도 현금. 믹서의 ETH 계약이 가장 많았기 때문에 많은 사람들이 DEX를 사용하여 도난당한 자산을 ETH로 교환했습니다.

그러나 보고서는 범죄자가 DEX를 사용하는 것이 이러한 거래소가 사용되는 용도를 완전히 나타내지 못한다는 점을 분명히 했습니다. 성장에도 불구하고 대부분의 사용 사례는 여전히 합법적인 목적을 위한 것입니다.

“DEX에서 처리한 도난 자금의 양(1.2억 달러)은 상당하지만 이 수치는 Uniswap만 해도 현재 평균 일일 거래량에 해당합니다. DEX의 주요 용도는 압도적으로 합법적이며 오늘날 점점 더 연결되는 암호화 생태계에서 중요한 목적을 제공합니다. 따라서 DEX는 여기에 남아 있습니다.”

그러나 보고서는 특히 제재에 직면하여 범죄 착취의 위험을 관리할 필요가 있다고 지적했습니다. DEX가 잠재적 위반에 빠지기 위해서는 제재를 받은 엔티티의 트랜잭션만 필요합니다.