중국 경찰, 수십억 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁 작전 해체

내몽고 경찰은 12억 위안(미화 1.7억 달러) 이상을 세탁하려 한 혐의로 XNUMX명을 구금했습니다.

매달 XNUMX만 위안 세탁

에 따르면 중국 뉴스, 내몽고 자치구 당국은 가상 화폐를 사용하여 온라인 다단계 사기, 불법 도박, 사기 등 범죄 활동에서 나온 것으로 의심되는 자금을 처리하는 광범위한 국경 간 네트워크를 발견한 것으로 알려졌습니다.

경찰은 Shimouyuan 건설 은행의 카드 자금에서 월 수천만 위안에 달하는 비정상적인 거래 금액을 발견하고 처음 의심을 받았습니다.

Tangliao시 공안국의 특별 수사관은 XNUMX 개월 동안 용의자를 잠입했습니다. 자금 세탁 반지. 이번 조사에는 베이징, 광둥, 헤이룽장, 허난 등 중국 230개 성, 직할시, 자치구의 17명의 경찰이 참여했다.

XNUMX명 체포, 수백만 명 압수

수사 결과 태국 방콕으로 도피한 주모자 63명을 포함해 용의자 130명이 검거됐다. 당국은 또한 범죄 기업의 수익금으로 의심되는 약 XNUMX억 XNUMX천만 위안을 압수했습니다.

수사관들에 따르면, 암호화된 메시지 앱을 사용하여 의사소통을 하던 갱단은 범죄 자금으로 의심되는 수억 달러를 먼저 다양한 암호화폐로 변환한 후 수백 개의 익명 암호화폐 지갑으로 옮겼습니다. 범죄자들은 ​​이 시스템을 사용하여 1.7억 달러 이상을 성공적으로 세탁했습니다.

홍콩, 자금세탁방지법 제정

이 소식은 홍콩 입법부가 발표된 지 며칠 만에 나온 것입니다. 법을 통과시켰다. VASP(Virtual Asset Service Provider) 라이선스 시스템 구축 자금세탁방지 및 테러자금조달방지법(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Bill)이라고 하는 새 법률은 VASP가 디지털 거래에 대해 많은 기존 거래에서 실행되는 것과 동일한 수준의 실사 및 기록 보관 요구 사항을 수행하도록 의무화합니다.

새로운 규정은 또한 금융 기관이 암호화폐 자산의 소비자 구매에 대한 더 나은 기록을 유지하고 암호화 관련 제품의 불법 판매에 대한 처벌을 체계화하도록 요구합니다.

홍콩은 역사적으로 중국과의 무역을 위한 세계의 주요 관문 역할을 했으며, XNUMX월에 관리들은 홍콩을 홍콩의 무역로로 만들고 싶다는 소망을 언급했습니다. 가상 자산의 글로벌 허브. 전 세계의 다른 정부는 암호화폐 관련 비즈니스를 규제하는 접근 방식을 테스트하고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 이 도시는 펀드 매니저와 가상 자산을 거래하는 중앙 집중식 거래소를 위한 규제 라이선스 체계를 최초로 수립한 도시 중 하나였습니다.

새로운 규정은 모든 기업이 규제 조사를 위해 증권선물위원회에 신청서를 제출하도록 의무화하지만 이전의 라이선스 노력은 자발적이었습니다.

BC Group과 Hashnet이 운영하는 두 개의 암호화폐 거래소와 소수의 자금 관리 회사만이 지금까지 암호화 자산을 거래할 수 있는 라이선스를 받았습니다.

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