규제 기관, FTX 조사로 암호화폐 조사 강화

미국의 규제 당국은 암호화폐 공간에 대한 조사를 다시 강화했습니다. FTX, Sam Bankman-Fried, 3AC가 잠재적 증권 위반 혐의로 조사를 받고 있다는 보고가 나왔습니다. 

증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)가 이들 기업을 조사할 예정이다. 

규제 조사를 받고 있음 

주정부 서류에 따르면 암호화폐 거래소 FTX, FTX US 사업부, Sam Bankman-Fried 거래소 설립자는 잠재적 증권 위반에 대해 텍사스 당국의 조사를 받고 있습니다. 보고서에 따르면, 규제 당국은 보이저 디지털의 파산 절차와 관련하여 별도의 서류에 설명된 대로 FTX가 제공하는 수익률 베어링 계좌가 미등록 증권으로 자격이 되는지 조사할 것입니다. Sam Bankman-Fried가 이끄는 FTX는 최근 파산한 회사의 자산을 인수하기 위한 경매에서 낙찰되었습니다. 

텍사스 주 증권 위원회의 집행 이사인 Joseph Jason Rotunda는 다음과 같이 말했습니다. 

"집행부는 현재 FTX Trading, FTX US 및 Sam Bankman-Fried를 포함한 그들의 교장을 조사하고 있습니다."

당국과의 커뮤니케이션 

FTX 대변인은 회사가 규제 당국과 지속적으로 의사 소통을 하고 있으며 이는 한동안 그래왔다고 말했습니다. 

“우리는 텍사스 주 규제 기관과 잠시 동안 이야기를 나누었습니다. 우리는 보류 중인 라이선스에 대한 활성 신청서를 가지고 있으며 우리가 잠정적으로 할 수 있는 범위 내에서 완전히 운영되고 있다고 믿습니다. 텍사스와 계속 협력하기를 기대합니다.”

조사 중인 수익률 계정 

주 당국이 제출한 서류에서 로툰다는 FTX 앱을 통해 FTX에 계좌를 개설하고 이 연결된 은행 계좌에서 계좌로 이체된 자금과 ETH 예금에 대한 수익을 얻었다고 밝혔습니다. FTX는 사용자가 예금에 대한 수익률을 얻을 수 있도록 하여 처음 $8에 대해 최대 10,000% APY, $5 이상 $10,000만 미만 예금에 대해 10% APY를 얻습니다. Rotunda에 따르면 FTX는 텍사스 주에서 증권을 판매하거나 제공하도록 등록하지 않았습니다. 

Rotunda는 서류에 다음과 같이 썼습니다. 

"나의 수익률 획득과 텍사스 주 증권 위원회 집행부의 지속적인 조사에 따르면 수익률 프로그램은 투자 계약, 부채 및 어음의 증거로 보이며 텍사스에서 증권으로 규제되는 것으로 보입니다. .”

보이저 커넥션 

Sam Bankman-Fried가 이끄는 FTX는 지난 500월 Voyager Digital에 377억 달러의 신용 한도를 제공했습니다. 그러나 후자는 테라 붕괴로 인한 시장 격변으로 XNUMX월 파산 신청을 했다. 파산 절차 중 제출된 서류에 따르면 Sam Bankman-Fried가 설립한 Alameda Research도 보이저에 XNUMX억 XNUMX만 달러의 빚을 지고 있습니다. 

　 FTX exchange는 Wave Financial 및 Binance와의 경쟁을 제치고 Voyager Digital의 자산을 1.4억 달러에 인수했습니다. 당국에 따르면 Voyager는 유가 증권 자격이 될 수 있는 수익률 베어링 계정에 대해서도 조사를 받고 있습니다. 셀시어스(Celsius) 및 블록파이(BlockFi)와 같은 다른 회사들도 자사 제품과 관련하여 규제 기관의 엄격한 조사를 받고 있습니다. 

섭씨 및 3AC도 조사 중 

셀시우스는 테라 붕괴 이후 파산 신청을 한 또 다른 회사입니다. 회사는 시장 조작 가능성과 사용자 자금에 대한 투명성 부족으로 CFTC의 조사를 받고 있습니다. 섭씨의 대표자들은 조사에 협력하고 있다. 3AC는 또한 SEC와 CFTC의 조사를 받고 있으며 규제 당국은 싱가포르에 기반을 둔 암호화폐 헤지 펀드가 헤지 펀드가 준수해야 하는 규칙을 위반했는지 이해하려고 합니다. 

잘 알려진 소식통에 따르면 규제 기관은 3AC가 고객을 대차 대조표에 대해 오도한 것으로 생각하고 펀드가 필요한 규제 기관에 등록되지 않은 이유를 밝히지 않았습니다.

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