SEC, 11억 달러 암호화폐 '피라미드 계획' 300명 기소

미국 증권거래위원회(SEC)는 '사기 암호 피라미드 체계' 플랫폼 포세이지를 만든 혐의로 11명의 개인을 기소했다.

기소는 1월 300일 일리노이주 미국 지방 법원에 제기되었으며, SEC는 플랫폼의 설립자와 발기인이 "사기성 암호화 피라미드 및 폰지 사기"를 사용하여 "수백만 명의 개인 투자자로부터 XNUMX억 달러 이상을 모금했습니다. 세계적인."

XNUMXD덴탈의 SEC 불만 사항에 따르면 Forsage는 미국과 러시아를 포함한 여러 국가에 걸쳐 있는 "전형적인 Ponzi 구조"에서 플랫폼에 새로운 투자자를 모집함으로써 투자자가 재정적으로 보상받을 수 있도록 모델링되었습니다.

SEC에 따르면 폰지 사기는 기존 투자자에게 신규 투자자로부터 징수한 자금으로 지불하는 투자 사기입니다. 이러한 계획은 종종 적은 위험으로 높은 수익을 창출하는 기회에 자금을 투자하겠다고 약속함으로써 새로운 투자자를 모집합니다.

. 코트 문서에서 SEC는 다음과 같이 말했습니다.

“[Forsage 플랫폼]은 관련 기간 동안 진정한 소매 고객에게 실제 소모성 제품을 판매하거나 판매한다고 주장하지 않았으며 투자자로부터 받은 자금 외에 명백한 수익원이 없었습니다. 투자자들이 Forsage에서 돈을 버는 주된 방법은 다른 사람들을 그 계획에 모집하는 것이었습니다.”

SEC에 따르면 Forsage의 Ponzi 계획은 먼저 새로운 투자자가 암호화 자산 지갑을 설정하고 Forsage의 스마트 계약에서 "슬롯"을 구매할 수 있도록 하는 방식으로 작동합니다.

이러한 슬롯은 "하향 라인"이라고 하는 계획에 모집한 다른 사람들과 "스필오버"라고 하는 이익 공유의 형태로 Forsage 투자자 커뮤니티로부터 보상을 받을 수 있는 권리를 제공합니다.

SEC의 Crypto Assets and Cyber Unit의 대행인 Carolyn Welshhans는 Forsage를 "대규모로 시작되고 투자자들에게 공격적으로 판매되는 사기 피라미드 체계"라고 말했습니다.

그녀는 또한 탈중앙화 기술이 불법 행위의 탈출구 역할을 할 수 없다고 덧붙였습니다.

"사기꾼은 스마트 계약과 블록체인에 계획을 집중하여 연방 증권법을 우회할 수 없습니다."

Vladimir Okhotnikov, Jane Doe(Lola Ferrari, Mikhail Sergeev, Sergey Maslakov)를 포함한 XNUMX명의 설립자 외에도 SEC의 고소장에는 XNUMX명의 발기인도 포함되어 있으며 그 중 XNUMX명은 "Crypto Crusaders"라는 미국 기반 홍보 그룹에 속해 있었습니다. .

11명의 모든 개인은 섹션 5 A & C에 따른 "등록되지 않은 증권 판매 및 판매" 및 미국 증권법 섹션 17(a)(1 및 3)에 따른 "사기"를 위반한 혐의로 기소되었습니다. 피고들은 또한 미국 교환법 BC 10조에 따라 “사기” 혐의로 기소되었습니다.

이러한 노력 덕분에 Ponzi 구조는 지난 XNUMX년 동안 개인 투자자가 모델을 구매함으로써 달성한 막대한 규모를 포착할 수 있었다고 Welshhans는 말했습니다.

2020년 XNUMX월 Forsage는 중단 명령 필리핀 SEC에서. 2021년 XNUMX월에 플랫폼은 또한 정부로부터 중단 및 중단 명령을 받았습니다. 몬타나 증권보험국장.

포세이지의 YouTube 채널에 따르면 플랫폼이 홍보된 지 XNUMX일이 채 되지 않았습니다. 플랫폼의 Twitter 계정도 활성 상태로 나타납니다.

Cointelegraph는 문제에 대한 의견을 제공하기 위해 Forsage에 연락했지만 즉각적인 응답을 받지 못했습니다.