SEC, 라틴계 투자자를 대상으로 하는 수백만 크립토 폰지 단속

미국 증권 거래 위원회(SEC)는 해당 국가의 라틴계 커뮤니티를 대상으로 진행 중인 사기성 암호화폐 오퍼링의 긴급 폐쇄를 명령했습니다.

SEC에 따르면 휴스턴 거주자인 Mauricio Chavez와 Giorgio Benvenuto가 운영하는 텍사스 기반 회사인 CryptoFX는 "암호화 자산의 매력과 참신함을 이용해 순진하지 않은 투자자들로부터 돈을 모으는" 것으로 알려져 있습니다. 줄질 월요일 발매.

투자 또는 암호화에 대한 경험, 배경 또는 교육이 없음에도 불구하고 Chavez는 "라틴계 커뮤니티를 교육하고 암호화 자산 거래를 통해 부를 축적할 수 있도록 권한을 부여하는 표면적인 목적"으로 유료 수업을 진행해 왔습니다.

그러나 2020년부터 개최된 이러한 세미나는 "CryptoFX에 자금을 제공하도록 투자자를 모집하는 통로일 뿐"이었고 회사는 추천 시스템을 사용하여 새로운 투자자를 모집하는 방식을 사용했습니다. 텍사스 남부 지역.

차베스는 또한 투자자들에게 자신의 암호화폐 경험을 과장하고 손실을 부담하지 않을 것이라고 보장하는 허위 문서를 투자자들에게 제공했다고 주장했습니다.

Crypto Ponzi는 호화로운 라이프 스타일을 지원합니다.

SEC에 따르면 CryptoFX는 궁극적으로 12명 이상의 투자자로부터 5,000만 달러 이상을 모금했습니다.

그러나 차베스는 암호화폐 거래에서 수익을 낸다는 명시된 목표를 위해 자금을 사용하기보다 자금의 90% 이상을 투자자에게 가짜 수익을 지불하고 자동차, 보석, 성인 엔터테인먼트, 주택을 포함한 호화로운 라이프 스타일을 지원하는 데 사용했습니다. 아내의 이름으로 구입하고 그와 Benvenuto가 관리하는 부동산의 구입 및 개발.

한편 Benvenuto는 이 계획에 대규모 투자자를 모집하고 자금을 자신과 Chavez와 함께 소유한 CBT Group, LLC에 전용한 혐의를 받고 있습니다.

SEC는 CryptoFX 공동 창립자가 자신의 이야기를 더욱 신뢰할 수 있게 만들기 위해 일부 투자자에게 가짜 수익을 내는 데 약 2.7만 달러를 썼고 불법적으로 거의 8만 달러를 자신의 용도로 전용했다고 주장합니다.

고소장은 피고인들이 연방 증권법을 위반했다고 비난하고 있으며, SEC는 “영구적 금지명령 구제, 민사상 처벌 및 부당이득 반환”을 요구할 뿐만 아니라 차베스와 벤베누토가 공공기관의 임원이나 이사로 봉사하는 것을 금지하고 있습니다. 회사.

지난 달, 플로리다 남자 유죄를 인정 연방 지방 법원에서 약 100억 달러의 투자자를 사취한 암호화폐 기반 Ponzi 계획에 참여했습니다.

거의 XNUMX년 동안 플로리다주 스튜어트의 조슈아 데이비드 니콜라스(Joshua David Nicholas)는 실제로는 존재하지 않았던 거래 봇을 통해 투자자들에게 매일 XNUMX%의 수익을 얻을 수 있다고 약속한 암호화폐 투자 플랫폼 EmpiresX의 "헤드 트레이더"로 활동했습니다.