SEC, 100억 달러 규모의 암호화 사기 사건으로 마이애미 기반 암호화 헤지 펀드 자산 동결 ⋆ ZyCrypto

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또 다른 날, 또 다른 SEC 집행 조치. 미국 증권 감시 기관은 마이애미에 본사를 둔 투자 고문 BKCoin에 대해 100억 달러 사기 혐의와 관련하여 긴급 조치를 취했습니다.

100억 달러 규모의 폰지와 같은 계획, 최소 55명의 피해자에게 사기

SEC는 암호화 헤지 펀드 BKCoin Management에 대한 긴급 조치를 발표했습니다.

6 월 XNUMX 일에 따르면 발표, 규제 당국은 플로리다 법원으로부터 BKCoin의 자산을 동결하고 수취인을 지정하도록 긴급 구호를 받았습니다. SEC는 회사와 공동 설립자 중 한 명인 케빈 강이 100명의 우둔한 투자자들로부터 암호화폐에 투자하기 위해 55억 달러를 모금했지만 대신 사치품에 자금을 낭비하고 "폰지와 같은 지불"을 했다고 비난했습니다.

SEC 마이애미 지역 사무소의 Eric Bustillo 이사는 "우리가 주장한 바와 같이 투자자들은 피고인에게 암호화폐 자산 거래를 맡겼습니다."라고 말했습니다. “대신 피고인들은 돈을 유용하고, 허위 문서를 작성하고, 심지어 폰지와 같은 행위를 했습니다. 이 조치는 암호화 자산 분야를 포함한 모든 증권 부문에서 투자자를 보호하고 사기를 근절하려는 우리의 지속적인 노력을 강조합니다.”

SEC는 케빈 강이 고객 자금 약 371,000달러를 휴가 자금 조달, 뉴욕시 아파트 임대료 지불, 스포츠 경기 티켓 구매에 유용했다고 주장합니다. 강씨는 고객에게 은행 계좌 잔고가 과장된 조작된 문서를 제공하고 "XNUMX대 감사관이 BK코인을 감사했다"고 거짓말을 하는 등 자신의 행적을 숨기려 했다고 SEC는 발표했다.

소장은 또한 피고가 고객 자금을 혼합하고 다른 투자자에게 지불하기 위해 3.6만 달러 이상을 사용했다고 주장합니다. SEC는 이미 BKCoin의 자산을 동결했다고 밝혔습니다. 미국 규제 당국은 현재 회사와 강씨에 대한 영구적인 금지 명령, 배분, 선결 이자, 민사 처벌을 요구하고 있다. 

SEC의 월요일 집행 조치는 위원회가 작년 정도에 암호화폐에 대한 단속을 강화하면서 나온 것입니다. SEC를 이끄는 Gary Gensler는 자신이 생각 비트코인을 제외한 모든 코인은 미등록 증권입니다.

여러 유명 기업이 이제 SEC의 십자선에 있습니다. 대행사는 청구 된 Terraform Labs 설립자 Do Kwon은 "수십억 달러 규모의 암호화 자산 증권 사기를 조율"했습니다. 이달 초에도 때렸다 미국에 기반을 둔 암호화폐 거래소 크라켄(Kraken)이 증권법 위반으로 30천만 달러의 벌금을 물었습니다.