미국 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 사기 혐의의 창시자와 발기인을 기소했다. 4년 2022월 XNUMX일 금요일, 에이전시는 Trade Coin Club 설립자 Douver Torres Braga와 프로모터 Joff Paradise, Keleinolanai Akana Taylor 및 Jonathan Tetrault를 청구했다고 발표했습니다.
XNUMX명 모두 혐의에 연루된 것으로 알려졌다. ponzi 이 계획은 워싱턴 서부 지역의 미국 지방 법원에서 법적 조치를 받았습니다.
회사만 부자로 만드는 암호화폐
SEC 문서에 따르면 이 회사는 2016년에서 2018년 사이에 운영되었으며 다단계 마케팅 프로그램으로 위장했습니다. 암호화폐 자산 거래 봇(crypto asset trading bot)이 거래 활동을 한 후 고객에게 이익을 주겠다고 거짓 약속을 한 혐의를 받고 있다. 봇은 초당 약 "백만 건의 소액 거래"를 한다고 합니다. 제작자와 발기인은 투자자에게도 매일 최소 0.35%의 이자를 지급하겠다고 약속했습니다.
운영 기간 동안 회사는 82,000 비트코인(BTC)을 축적했다고 합니다. 현재 가격으로 환산하면 235억1.17만 달러가 넘는다.
SEC의 조사에 따르면 회사는 투자나 거래를 통해 발생한 수익이나 수입이 없었습니다. 오히려 투자자들은 신규 투자자 예금에 따라 금액을 인출할 수 있었습니다. 그리고 수집된 전체 금액은 창립자와 발기인 자신에게 분배되었습니다.
암호화폐 사기꾼에 대한 SEC의 혐의
전체 모금된 비트코인(BTC) 중 Braga는 8,396만 달러에 해당하는 55비트코인(BTC)의 대부분을 받았습니다. Taylor, Paradise 및 Tetrault가 735 BTC(2.6만 USD), 238 BTC(1.4만 USD) 및 158 BTC(638K)를 받은 반면 기관은 불만을 추가했습니다.
SEC는 고소장에서 브라가를 사기방지 및 증권등록 규정 위반 혐의로 기소했고 파라다이스는 브로커-딜러 등록 규정도 위반했다. Taylor와 Tetrault는 증권 및 브로커 딜러 등록 조항을 위반했습니다.
기관은 다음을 통해 투자자를 직접 사기와 관련된 모든 가능한 사기 후에 ponzi 사기 또는 유가 증권 사기를 사용합니다. 이것은 Practicing Law Institute에서 연설하는 SEC 의장 Gary Gensler의 견해입니다.
지난 몇 달 동안 SEC는 잠재적인 사기 또는 부정 행위와 관련된 회사 또는 사람들에 대한 모든 주장과 불만 사항을 적극적으로 조사했습니다. 지난해 6.4월부터 2022년 XNUMX월까지 XNUMX억 달러 규모의 제재를 가한 것으로 알려졌다.
출처: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/