한국, 3.1억 달러 상당의 암호화폐 기반 거래 조사

한국 규제당국은 조사 중 3.1억 달러 상당의 "비정상적" 외환 거래를 수행한 미국 최대 은행 중 두 곳입니다. 신한은행과 우리은행은 2021년 XNUMX월부터 암호화폐 투자와 관련된 자금세탁 혐의로 조사를 받고 있다.

금융감독원(FSS)은 지난 2021월 이례적인 거래에 대한 정보를 입수한 후 모든 한국 은행에 2022년 XNUMX월부터 XNUMX년 XNUMX월까지 거액 거래에 대한 내부 검토를 실시할 것을 요청했습니다. 조사는 글로벌 당국이 전통적인 금융 회사 및 암호 화폐 중심 회사. 규제 기관은 디지털 자산 공간에서 모니터링 활동을 늘렸습니다.

FSS, 범인에 대한 엄중한 조치 취하다

검토 후 발견된 비정상 거래 내역은 추가 조사를 위해 검찰과 국세청에 송치될 예정이다.

금융감독원은 위반행위가 적발되거나 외환규정을 준수하지 않은 은행에 대해 엄정한 조치를 취하겠다고 밝혔다.

이에 대해 우리은행은 수사관들과 합동으로 필요한 정보를 제공하겠다고 밝혔다. 그러나 신한은행 관계자는 논평을 할 수 없었다.

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이번 조사는 검사가 TerraUSD 스테이블 코인의 15천만 달러 시장 폭락에 대해 조사하는 동안 미국에서 가장 큰 40개 암호화폐 거래소를 포함하여 XNUMX개 센터를 급습한 지 겨우 일주일 만에 이루어졌습니다.

Terraform의 공동 설립자 조사 중

Luna 토큰도 포함된 충돌은 투자자들이 토큰에 투자한 거의 모든 자금을 잃어버렸기 때문에 시장에 많은 격변을 일으켰습니다.

검찰은 테라폼랩스 공동 창업자인 신다니엘과 권도에 대한 혐의를 계속 수사하고 있다. 조사는 공동 창립자가 고의로 투자자를 속이거나 스테이블 코인의 붕괴와 관련이 있는지 밝히기 위한 것입니다. 신씨는 투자자를 속일 의도가 전혀 없었고 디지털 결제와 블록체인 시스템에 혁신을 가져올 뿐이라고 주장하며 혐의를 부인했다.

이번 조사는 81명의 투자자를 대신해 공동 창업자를 금융 규제 위반 혐의로 고발한 XNUMX건의 고소장에 따라 시작됐다.

신씨의 디지털 결제업체 차이코퍼레이션도 검찰 조사를 받고 있다. 회사는 스테이블코인이 붕괴되기 전에 테라를 결제 수단으로 사용했습니다.

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