한국 금융정보분석원(FIU)은 암호화폐 거래소 빗썸에 대한 포괄적인 자금세탁 방지 및 규정 준수 검사를 이틀 더 연장합니다. 한국 규제 당국은 암호화폐 거래소에 대해 엄격한 입장을 유지해 왔습니다. 테라 클래식의 붕괴 (LUNC) XNUMX월. FIU는 이미 업비트, 고팍스, 코인원에 대한 점검과 감사를 완료했다.
빗썸 금융정보분석원 조사중
국내 2위 암호화폐 거래소 빗썸이 금융위원회 금융정보분석원의 자금세탁방지법 특정금융정보법 준수 여부에 대해 조사를 받고 있다. 신고 빗썸의 점검 및 감사는 20월 19일까지 완료될 예정이었으나 빗썸의 자료 제출 지연으로 2일 더 연장됐다.
게다가 암호화폐 거래소 FTX의 빗썸 인수 관심 FIU가 배경 또는 거버넌스 구조를 감사하도록 강제할 것입니다. 실제로 빗썸의 최대주주인 비덴트는 FTX와 암호화폐 거래소 지분 매각에 합의했다. 또 이정훈 전 빗썸 회장이 특정경제법상 사기 혐의로 재판을 받고 있다. 검사가 연장되는 이유이기도 하다.
FIU는 이전 검토에서 제안된 개선 사항의 구현을 검사합니다. 또한 암호화폐 거래소는 회사의 자금세탁 방지 준수 여부에 대한 철저한 감사를 받습니다.
지난달 FIU는 업비트 점검, 고팍스, 코인원. 자금세탁방지법 위반 시 암호화폐 거래소에 벌금이 부과된다. 다만, 점검 및 감사 결과는 비공개로 회사에 보고하고 있습니다.
한국 규제 당국은 테라 클래식(LUNC) 위기와 자금 세탁 증가 이후 암호화폐 거래소에 대한 감독을 강화했습니다.
암호화 관련 자금 세탁
최근 몇 년 동안 한국에서 자금세탁, 사기, 탈세가 크게 증가했습니다. 흥미롭게도 규제 당국은 암호화폐와 연결된 불법 외환 거래에서 3.4억 달러를 적발했습니다.
게다가 대한민국 검찰은 XNUMX가지 암호화폐 관련 사례 조사 불법 외환 거래에 1.1억 달러 이상 관련. 테라 설립자 도권도 자금세탁 혐의 쉘 회사를 통해. 검찰은 도권에 대해 구속영장을 청구하고 수사에 착수했다. 그를 Interpol의 Red Notice에 올려 놓으십시오..
한편, Terra Classic(LUNC) 가격은 계속해서 아래로 하락하고 있습니다. 지난 0.0003시간 동안 6% 하락한 $24 수준에서 거래되고 있습니다.
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출처: https://coingape.com/terra-classic-lunc-impacted-crypto-exchange-under-investigation/