미국 정부는 최근 발표 제재 위반 혐의로 러시아인 5명과 석유 거래상 XNUMX명을 기소했다. 보고서에 따르면, 피고인들은 우크라이나와의 전쟁에서 러시아에 자금을 지원하기 위해 제재 회피에 암호화 자산을 사용했습니다.
미국, 제재 회피 혐의로 여러 명 기소
보도에 따르면 미국은 제재 회피와 자금세탁 혐의로 러시아인 5명과 석유 거래상 XNUMX명을 기소했다. 피고인으로는 Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov가 있습니다. 두 명의 베네수엘라 불법 석유 거래자는 Juanfe Serrano와 Juan Carlos Soto입니다. 정부 발표는 다음과 같이 언급했습니다.
“오늘 우리는 최소한 XNUMX명의 러시아인과 XNUMX명의 베네수엘라로 구성된 정교한 네트워크를 해체한다고 발표합니다. 이들은 각각 부패한 국영 기업과 직접 연결되어 있으며, 이들은 고의로 미군 기술 절도를 은폐하고 암시장 석유로 이익을 얻으려 했습니다. 이 네트워크는 허물어지는 러시아 연방 군산복합체를 직접 지원하기 위해 정교한 기술을 조달하기 위한 계획이었습니다.”
연방 검사는 러시아 국민이 위성과 레이더와 같은 전자 부품을 구입했다고 언급했습니다. 전자 제품은 우크라이나의 러시아 무기 센터에서 발견되었습니다. 그들은 또한 독일에 등록된 회사를 통해 베네수엘라 석유를 운송했습니다.
불법 활동을 보호하기 위해 암호화폐 사용
보고서에 따르면 피고인들은 암호화폐를 사용하여 제재를 회피하려고 했습니다. 5명의 러시아인 중 17명인 Orekhov와 Uss는 각각 XNUMX월 XNUMX일 독일과 이탈리아에서 체포되었습니다. 태스크포스 KleptoCapture 책임자인 Adams는 최근 다음과 같이 언급했습니다.
"쉘 회사의 웹, 암호 화폐 및 사기꾼의 국제 네트워크는 Orekhov와 그의 측근을 미국 법 집행 기관의 체포로부터 보호하지 못했습니다. 군사 기술 관세 회피를 근절하는 것은 태스크포스의 최우선 과제 중 하나입니다. 오늘날의 체포는 전문 요원과 헌신적인 외국 파트너로 구성된 전담 팀이 시행할 때 이러한 통제의 힘을 반영합니다.”
올해 초 우크라이나 침공 이후, 많은 러시아 과두 정치인들이 제재를 피하기 위해 암호화폐를 사용했다는 주장이 제기되었습니다. 유럽과 미국 전역의 많은 감시 단체는 제재 위반자에 대해 엄격한 규칙을 만들어야 했습니다.
3월 XNUMX일에 보도가 나왔다. 친 러시아 단체 암호화폐를 사용하여 미국의 제재를 회피했습니다. 이 그룹은 러시아 군대에 자금을 지원하기 위해 400만 달러 이상의 암호화폐를 모금했습니다. 태스크포스 루시치(Task Force Rusich)라고 불리는 네오나치 준군사조직을 포함한 몇몇 친러시아 그룹은 기금 마련에 디지털 자산을 사용했습니다. OFAC는 이미 태스크포스 Rusich를 승인했습니다.
일부 암호화 중심 회사는 제재 회피를 방지하기 위해 러시아 계정을 차단합니다. 예를 들어, Blockchain.com 며칠 전 러시아 기반 암호화폐 계정 금지를 발표했습니다.
미국 감시단은 그림자 경제를 통해 러시아의 우크라이나 침공을 도운 모든 사람을 계속 조사하고 기소하겠다고 약속했습니다.
전쟁에서 이익을 위해 사용된 암호화 자산
러시아 준군사조직이 제재를 회피하기 위해 암호화폐를 사용하는 동안 우크라이나는 자산을 선으로 사용합니다. 예를 들어 우크라이나와 우크라이나는 암호 화폐 기부 수락 군대를 포함하여 다양한 자금을 조달하는 데 도움이 됩니다. 올해 초 우크라이나 국기 NFT는 혹독한 시기에 우크라이나를 돕기 위해 만들어졌습니다.
출처: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/