US SEC, $295,000,000 크립토 폰지 사기 혐의로 XNUMX명의 개인 기소

미국 증권거래위원회(SEC)는 규제당국이 295억XNUMX만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 부추긴 개인 XNUMX명을 기소했다.

SEC는 자칭 암호화폐 거래 회원 그룹인 Trade Coin Club(TCC)이 82,000개 이상의 비트코인을 모금했다고 주장합니다.BTC) 100,000년에서 2016년 사이에 전 세계 2018명 이상의 투자자로부터.

당시 295억 1.75만 달러의 가치가 있는 그 운송 비용은 오늘날 XNUMX억 XNUMX만 달러 이상의 가치가 있습니다.

SEC는 TCC 설립자 Douver Torres Braga와 XNUMX명의 미국 프로모터(Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, Jonathan Tetreault)를 포함하여 사기 혐의에 연루된 XNUMX명의 개인을 기소했습니다.

브라가와 파라다이스는 암호화폐 자산 거래 봇이 매초 '수백만 건의 소액 거래'를 하고 매일 0.35%의 최소 수익을 올릴 것이라는 잘못된 약속으로 투자자들을 미혹한 것으로 알려졌다.

SEC에 따르면 실제로 투자자 펀드는 Braga와 TCC 프로모터 네트워크를 강화했습니다. 릴리스를 누르십시오.

SEC 집행 부서의 암호화 자산 및 사이버 부서 책임자인 David Hirsch는 다음과 같이 말했습니다.

"우리는 Braga가 Trade Coin Club을 사용하여 전 세계 투자자로부터 수억 달러를 훔치고 디지털 자산에 대한 투자에 대한 관심을 이용하여 자신을 부유하게 만들었다고 주장합니다. 우리 시장이 공정하고 안전한지 확인하기 위해 우리는 블록체인 추적 및 분석 도구를 계속 사용하여 증권 사기를 저지른 개인을 추적하는 데 도움을 줄 것입니다.”

SEC의 불만 사항은 금지 명령 구제, 지불 및 민사 처벌을 요구합니다. 보도 자료에 따르면 TCC의 발기인 중 한 명인 Tetreault는 이미 혐의를 인정하거나 부인하지 않고 SEC의 혐의를 해결하는 데 동의했습니다.

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