암호화폐 거래소 비트렉스(Bittrex)가 미 재무부 및 금융범죄단속국(FinCEN)과 53만 달러 규모로 합의했다.
A에 따라 릴리스를 누르십시오미 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 핀센(FinCEN)은 비트렉스를 제재 및 자금세탁방지(AML) 의무 위반 혐의로 기소했다.
Bittrex는 OFAC에서 24만 달러, FinCEN에서 29만 달러의 벌금을 부과받게 되며, 이는 두 규제 기관 간의 첫 공동 집행 조치입니다.
Bittrex에 대한 조사에서 여러 제재 프로그램의 위반과 은행비밀보호법의 AML 및 SAR(의심스러운 활동 보고) 보고 요건에 대한 "고의적인" 위반이 발견되었습니다.
특히 Bittrex는 263,451,600년 2014월부터 2017년 XNUMX월 사이에 우크라이나, 쿠바, 이란, 수단, 시리아의 크림 반도 지역에 거주하는 것으로 보이는 사람들이 거래소를 사용하여 XNUMX년 XNUMX월에서 XNUMX년 XNUMX월 사이에 약 XNUMX억 XNUMX만 XNUMX달러 상당의 암호화폐 거래를 수행하는 것을 막지 못한 것으로 밝혀졌습니다.
재무부는 Bittrex가 거래가 IP 주소를 기반으로 하는 제재 지역에서 왔다는 것을 알았어야 했지만 조치를 취하지 않았다고 말했습니다.
OFAC 국장 Andrea Gacki는 그러한 위반이 국가 안보를 위협한다고 말했습니다.
"가상 화폐 회사가 제재된 관할 구역에 위치한 고객을 선별하는 것을 포함하여 효과적인 제재 준수 통제를 구현하지 못하면 미국 국가 안보를 위협하는 불법 행위자의 수단이 될 수 있습니다... 전 세계에서 운영되는 가상 화폐 거래소는 고객이 누구와 어디에 있는지 이해해야 합니다. 이다. OFAC는 가상 화폐 산업 및 기타 분야에서 적절한 통제를 시행하지 않으면 제재 위반으로 이어지는 기업에 대해 계속해서 책임을 물을 것입니다.”
FinCEN 이사 Himamauli Das는 Bittrex의 AML 프로그램 및 SAR 보고 실패가 "미국 금융 시스템을 위협 행위자에게 불필요하게 노출시켰다"고 말했습니다.
“Bittrex의 실패로 인해 제재를 받은 관할 구역, 다크넷 시장, 랜섬웨어 공격자를 포함한 고위험 거래 상대방에 대한 노출이 발생했습니다. 가상 자산 서비스 제공업체는 강력한 위험 기반 규정 준수 프로그램을 구현하고 BSA 보고 요구 사항을 충족해야 한다는 사실을 알고 있습니다. FinCEN은 BSA의 고의적 위반이 확인되면 주저하지 않고 조치를 취할 것입니다.”
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주요 이미지: Shutterstock/ProleR
출처: https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-fines-for-two-offences/