바이낸스 암호화폐 거래소에 대한 지속적인 조사에서 충격적인 소식이 밝혀졌습니다. 미국 법 집행 기관은 제재를 준수하지 않은 것으로 알려진 암호화폐 거래소를 조사했습니다.
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Binance는 Bitzlato에 대한 FinCEN 명령의 상대방으로 지정되었습니다.
“Bitzlato의 상위 수신 및 전송 상대방 중 약 XNUMX/XNUMX가 다크넷 시장 또는 사기와 관련되어 있습니다. 예를 들어, Bitzlato의 상위 XNUMX개 수신 상대방은 총합입니다...
FinCEN, DeFi 단속
FinCEN, DeFi에 대한 단속 게시물이 Coinpedia Fintech News에 처음 게재되었습니다. 미국 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)가 분산형 금융에 대해 더 엄격한 조치를 채택하는 것을 고려하고 있습니다(D...
Twitter 자회사, FinCEN에 화폐 서비스 사업자 등록
이번 달 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 제출된 등록에서 알 수 있듯이 거대 소셜 미디어 트위터가 결제 사업에 더 깊이 진출하고 있는 것으로 보입니다. 트...
OFAC 및 FinCEN, Bittrex 거래소에 53만 달러 이상 청구
재무부의 해외자산통제(OFAC)와 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 비트렉스 암호화폐 거래소를 자금세탁 방지 규정을 위반한 혐의로 기소했습니다.
미 재무부의 OFAC와 FinCEN, 집행 조치에 다시 29만 달러 발표 Bittrex
Bittrex는 FinCEN과의 합의로 29만 달러 이상을 지불하기로 합의했지만 규제 당국은 "OFAC와의 잠재적인 책임을 해결하기 위해" 24만 달러를 지불할 것이라고 말했습니다. 미국 드...
FinCEN, 은행비밀법 위반으로 암호화폐 거래소 Bittrex에 29만 달러 벌금 부과
미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 민사 집행 조사를 실시한 후 암호화폐 거래소 비트렉스(Bittrex)에 금전적 벌금을 부과했습니다.
미국 재무부와 FinCEN, 두 가지 위반에 대해 $53,000,000의 벌금으로 암호화폐 거래소 Bittrex에 적중
암호화폐 거래소 비트렉스(Bittrex)가 미국 재무부 및 금융범죄단속네트워크(FinCEN)와 53만 달러 규모로 합의했습니다. 보도자료에 따르면 재무부 재무부는...
FinCEN은 러시아의 암호화 활동에 대해 금융 기관에 경고했습니다.
49분 전 | 2분 읽기 편집자 뉴스 금융 기관은 러시아를 약화시키려는 미국과 국제적 노력을 지원합니다. 러시아 정부는 광범위한 제재를 회피하기 위해 CVC를 사용하고 있습니다. 산업국
FinCEN 라이선스를 받은 후 Huobi 확장 가능성 높음
Huobi의 미국 확장은 한 단계 더 나아갔습니다. 이는 HBIT가 미국 FinCEN(금융 범죄 단속 네트워크)으로부터 MSB(머니 서비스 사업) 라이선스를 확보하기 때문에 유효합니다. HBIT는...
글로벌 톱 10 암호화폐 거래소, FinCEN 라이선스 확보 후 미국 진출에 한발 더 다가서다
암호화폐 거래소 후오비(Huobi)는 자사의 중개 자회사가 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)로부터 금융 서비스 사업 등록 라이선스(MSB)를 받았다고 밝혔습니다. 성명서에서 S는 ...
Huobi, 미국 확장에 한 걸음 더 다가가기 위해 FinCEN 라이선스 획득
보고서에 따르면 MSB 라이센스는 HBIT에 자금 전송 및 법정화폐 거래소 운영을 승인하는 권한을 부여합니다. 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 마침내 ...
Huobi에 대한 미국 FinCEN 라이선스는 무엇을 의미합니까?
후오비의 자회사인 HBIT가 미국 금융범죄단속국(FinCEN)의 금융 서비스 사업 등록(MSB)으로부터 라이선스를 받았습니다. 이는 암호화폐 거래소가 협력하는 데 도움이 될 것입니다.
Huobi, 미국에서 FinCEN 라이선스 획득 1
인기 암호화폐 거래소 후오비(Huobi)가 FinCEN 라이선스 수신자로 확인된 후 미국 진출을 준비하고 있습니다. 업데이트에 따르면 회사의 자매 계열사...
FinCEN 라이선스 확보 후 후오비 미국 확장
후오비(Huobi) 암호화폐 거래소 HBIT Inc의 자회사가 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)로부터 자금 서비스 사업(MSB) 라이선스를 받았습니다. 세이치...
후오비, 새로운 FinCEN 라이선스로 미국 확장 주목
후오비(Huobi)는 자회사 HBIT가 미국 금융범죄단속국(FinCEN)의 MSB(머니 서비스 사업 등록)로부터 미국 내 영업 허가를 받았다고 5월 XNUMX일 밝혔다. 리 ...
블록체인 스타트업 FQX는 프로그램 가능한 부채 상품을 구성할 규제 기술 책임자로 전 FinCEN 이사인 James Freis를 임명한다고 발표했습니다.
6년 2022월 XNUMX일 취리히 – 블록체인 기반 부채 증서인 eNote로 유명한 블록체인 스타트업 FQX는 James H. Freis, Jr.를 새로운 규제 기술 책임자로 임명했습니다. 프라이스 씨가 그림을 그립니다...
FinCEN 이사 대행은 PATRIOT Act 조항이 암호화 집행에 '적절한 크기'가 아니라고 말했습니다
미국 금융범죄집행네트워크(FinCEN)의 국장 대행 힘 다스(Him Das)는 돈세탁과 테러자금 조달에 맞서기 위한 정부 기관의 도구 중 일부가...
FinCEN은 더 많은 감독이 필요하지만 의회는 은행 비밀법을 수정해야 합니다
나탈리 에드워즈(Natalie Edwards)가 30년 2019월 XNUMX일 수요일 뉴욕 연방법원을 떠납니다. FinCEN으로도 알려진 금융 범죄 단속 네트워크의 고위 공무원인 Edwards는...
FinCEN, 러시아가 제재를 피하기 위해 암호화폐를 사용하지 말라고 경고
미국 재무부 산하 기관인 FinCEN은 러시아가 군사 활동과 관련된 제재를 회피하기 위해 암호화폐를 사용할 가능성이 있다고 모든 금융 기관에 알렸습니다.
Andreessen Horowitz, FinCEN 임원 Michele Korver를 규제 책임자로 임명
a16z로도 알려진 미국 벤처 캐피탈 회사인 Andreessen Horowitz는 화요일 미국 재무부 금융 범죄 집행 네트워크(Financial Crimes Enforcement Network)의 관리인 Michele Korver를 임명했다고 발표했습니다.
Andreessen Horowitz, 전 FinCen 고문인 Michele Korver 고용
Andreessen Horowitz는 Michele Korver가 a16z에 합류했다고 발표했습니다. Michele은 a16z의 새로운 규제 책임자입니다. Andreessen Horowitz는 Marc Andreesse가 2009년에 설립한 유명 벤처 기업입니다.
FinCEN 수석 디지털 통화 고문 Korver, 규제 책임자로 A16z로 떠남
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제재를 피하기 위해 암호를 사용하는 것에 대한 두려움으로 FinCEN은 금융 기관에 경고합니다.
FinCEN은 암호화폐 거래와 은행에 암호화폐의 모호한 발전을 인식하라고 조언했습니다. 러시아에 대한 승인이 엄청난 범위의 암호화폐 중심 회피를 촉발할 가능성은 낮지만, 자동차...
FinCEN, Cryptocurrency를 사용한 잠재적 제재 회피에 대한 'Red Flags' 발행 – Regulation Bitcoin News
금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 여러 암호화 관련 위험 신호를 포함하여 제재를 회피하려는 러시아의 노력에 대한 주의보를 발표했습니다. 그러나 국토부는 이를 인정했다.
러시아, 암호화폐를 통해 제재 회피 시도할 수 있다고 FinCEN에 경고
미국 재무부 산하 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 러시아에서 암호화폐를 사용할 수 있다고 금융 기관에 경고했습니다. 그들은 러시아가 암호화폐를 사용할 것이라고 의심하고 있습니다.
FinCEN은 잠재적으로 제재를 회피하는 러시아에 대한 경고에 암호를 포함합니다
재무부 산하 기관인 미국 금융 범죄 집행 네트워크(FinCEN)는 금융 기관에 암호화폐를 러시아가 시도할 수 있는 가능한 수단으로 간주하라고 경고했습니다.
재무부는 자체 호스팅 지갑을 보유하고 있으며 2022 의제에서 BSA에 암호화를 추가합니다.
CoinDesk가 처음 보고한 미국 재무부의 반기 의제 및 규제 계획에는 발표될 것으로 예상되는 가장 중요한 규정이 포함되어 있으며 두 가지를 나타냅니다.
FinCEN, FDIC, 디지털 신원 도구 위한 'Tech Sprint' 개최
아직 구체적인 시작 날짜가 정해지지 않은 다가오는 기술 스프린트에서 참가자들은 "효과를 측정하기 위한 확장 가능하고 비용 효율적이며 위험 기반 솔루션"을 제시하라는 요청을 받게 됩니다.