19월 XNUMX일, 미국 법무부(DOJ)는 제재를 가한 베네수엘라의 석유 배럴을 판매함으로써 러시아 과두 정치인을 위한 자금 세탁에 암호화폐를 사용하는 베네수엘라 시민 XNUMX명과 러시아인 XNUMX명을 기소했습니다.
이에 따르면 릴리스를 누르십시오, 피고인들은 수백만 배럴의 석유를 러시아와 중국에 밀수하여 "수천만 달러"를 세탁했습니다. 그들은 자금의 일부를 세탁하기 위해 암호를 사용했습니다.
러시아 피고인 중에는 Yury Orekhov, Artem Uss(러시아 크라스노야르스크 지방 주지사의 아들), Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov가 있습니다. 베네수엘라 국민 외에 "후안페 세라노"로도 알려진 후안 페르난도 세라노 폰세와 베네수엘라 국영기업 "페트롤레오스 데 베네수엘라 SA"(PDVSA)의 불법 석유 거래 사이에서 중개자 역할을 한 후안 카를로스 소토가 있다.
"Serrano Ponce와 Soto는 PDVSA와 NDA GmbH 간의 수백만 달러 상당의 거래를 중개했으며, 거래를 위장하기 위해 복잡한 그룹과 은행 계좌를 통해 라우팅되었습니다."
범죄 네트워크는 어떻게 운영되었습니까?
DOJ에 따르면 Orekhov는 독일 함부르크에 위치한 산업 장비 및 상품 거래에 종사하는 비상장 기업인 Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH(NDA GmbH)의 공동 소유자, 전무 이사 및 CEO로 등재되었습니다.
NDA GmbH는 전투 항공기, 미사일 시스템, 레이더 및 위성에 사용되는 미국 군사 기술을 구매하는 전선 역할을 했으며, 그 후 러시아에서 방위 서비스를 제공하는 다른 회사에 판매되었습니다.
공개된 정보에 따르면, Orekhov는 Ponce와의 대화에서 자신이 승인된 러시아 과두 정치인을 대신하여 자신의 회사(NDA GmbH)를 "전선"으로 사용하여 행동하고 있음을 공개적으로 인정했으며 중개자 때문에 결코 발각되지 않을 것이라고 자랑했습니다. 사업에 사용.
"걱정이 없었습니다...이 은행은 에미레이트 항공에서 가장 형편없는 은행입니다...모든 비용을 지불합니다."
또한 범죄 네트워크는 러시아와 라틴 아메리카의 택배를 사용하여 다량의 현금을 받은 후 이를 암호화폐로 교환하여 수익을 세탁했습니다.
미국 당국은 피고인을 인도할 것으로 예상
브론 피스(Breon Peace) 뉴욕 동부 지방 검사는 피고인들이 “미국의 군사 기술과 베네수엘라 승인 oil”은 쉘 회사 및 암호화폐를 통해 이루어집니다.
뉴욕 연방수사국(FBI)의 차장인 마이클 J. 드리스콜(Michael J. Driscoll)은 최소한 XNUMX명의 러시아인과 XNUMX명의 베네수엘라인이 만든 "정교한 네트워크"를 해체하려는 당국의 노력을 높이 평가했습니다. 국민.
Orekhov와 Uss는 각각 독일과 이탈리아에 억류되어 있으며 미국 요청으로 범죄인 인도 절차를 기다리고 있습니다. 유죄가 입증되면 피고인은 미국에서 최대 30년형에 처할 수 있습니다.
출처: https://cryptopotato.com/us-accuses-five-russians-and-two-venezuelans-of-smuggling-oil-millitary-equipment-using-crypto/