암호화 제재를 시행하는 방법을 빠르게 배우는 미국 기관

최근 보고서에 따르면 미국 당국은 암호 화폐에 대한 제재 집행에 진전을 이루었습니다.

미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)이 제재 이행을 담당하고 있습니다. 그러나 지난 몇 년 동안 제재를 받은 사람들은 재정적 제한을 피하기 위해 암호화폐를 사용하기 시작했습니다. 

이제 지난 XNUMX년 동안 OFAC는 불법 거래를 용이하게 하는 암호화폐 서비스를 다루는 경험을 쌓았습니다. 최근 신고 Chainalysis에서 OFAC에 정보를 제공하는 데 도움이 된 세 가지 사용 사례를 자세히 설명합니다.

협력 관할권

한 가지 사례는 마약 판매를 촉진하는 것 외에도 사이버 범죄자에게 돈세탁 서비스를 제공하는 다크넷 시장인 Hydra와 관련이 있습니다. 러시아에 기반을 두고 있음에도 불구하고 서버는 독일에 있습니다. 

미국 당국과 협력하여 독일 법 집행 기관은 2022년 XNUMX월에 OFAC가 Hydra를 지정하자 이러한 서버를 압수했습니다. 보고서에 따르면 이 사례는 "제재가 협력 관할 구역에서 주요 작업을 수행하는 법인에 대해 매우 효과적일 수 있음"을 보여줍니다. 

협력 부족

한편, 당국은 비협조적인 지역에 기반을 둔 지정 단체를 다루는 경험을 쌓기도 했습니다. OFAC는 유사한 자금 세탁 활동에 대해 Hydra와 동시에 고위험 암호화폐 거래소 Garantex를 제재했습니다. 그러나 러시아에 기반을 둔 다른 법인과 달리 Garantex는 지정 후 압류되지 않고 계속 운영됩니다.

규정을 준수하는 교환 생태계에서 대부분 차단되었지만 Garantex는 여전히 러시아에서 대규모 사용자 기반을 유지하고 있으며 정부도 미국의 제재를 가하는 것을 싫어합니다. 이 사례는 OFAC와 공식적인 협력 채널이 없는 국가에서 제재를 이행하는 것이 어렵다는 것을 보여줍니다.

더 복잡한 경우

다양한 관할권에서 다양한 협력을 처리하는 것 외에도 OFAC는 암호 화폐를 용이하게 하는 기술에 대한 도전도 받았습니다. 최근까지 OFAC는 중앙 집중식 거래소 또는 개인 지갑만 지정했습니다. 하지만 탈중앙화 믹싱 서비스인 Tornado Cash가 DeFi OFAC가 2022년 XNUMX월과 XNUMX월에 지정했을 때 프로토콜.

후 지정 주로 자금 세탁을 용이하게 하기 위해 Tornado Cash를 사용하는 OFAC는 프런트 엔드 웹 사이트를 중단했습니다. 그러나 무기한으로 실행되는 스마트 계약을 활용하는 탈중앙화 백엔드로 운영을 효과적으로 중단하는 방법이 불분명합니다. 이로 인해 제재의 타당성에 대한 의문이 제기되었습니다. DeFi 프로토콜뿐만 아니라 개별 당국이 책임을 질 수 있습니다.

결과적으로 보고서는 제재가 금지가 아니라 탈중앙화된 서비스에 대한 사용 의욕을 떨어뜨리는 도구로 더 많이 작용한다고 제안합니다. 토네이도캐시의 경우 지정 후 68일 만에 유입이 30% 감소하는 등 효과를 본 것으로 보인다.