US DOJ, $960,000 Crypto Ponzi 계획에서 Block Bits Fund 설립자 기소 

Block Bits Fund 설립자 Japheth Dillman(44세)은 총 960,000달러에 달하는 Autotrader의 허위 차익 거래를 하도록 투자자를 속인 혐의로 미 법무부(DOJ)에 의해 기소되었습니다. 

DOJ, 블록 비트 설립자 및 그의 파트너가 암호화폐 사기 혐의 

Block Bits Fund는 2017년 ICO 시대에 출범했습니다. 회사는 스스로를 블록체인 기술에 맞는 펀드라고 주장하며, 크립토 통화를및 ICO(Initial Coin Offerings).

펀드는 사용자 간의 가격 차이를 활용하여 높은 수익을 얻을 수 있음을 확인했습니다. 암호화는- 다른 자산 암호화는 교환.

혐의에 따르면 Dillman과 그의 파트너인 42세 David Mata는 함께 잘못된 회사 기록을 보여주는 Block Bits의 수준과 능력을 잘못 진술했습니다. 

기소장에 따르면 Dillman은 2017년 XNUMX월에 Autotrader가 이미 작동하고 있으며 Block Bits에서 상당한 이익을 얻고 있다고 투자자들에게 거짓말을 했습니다. 그러나 주장과 달리 그 당시에는 Autotrader가 작동하지 않았고 수익도 발생하지 않았습니다. 

500,000만 달러 이상의 블록 비트 투자자 손실

그런 다음 2017년 XNUMX월에 다시 Dilman은 차익 거래 Autotrader의 테스트가 진행 중이며 출시가 일주일 후에 예정되어 있다고 이메일을 통해 잘못된 정보를 전파했습니다. 

또한 불만 사항에는 파트너가 투자자 자금 관리에 대한 기록을 위조했다고 명시되어 있습니다. 파트너들은 투자자들에게 더 높은 수익률을 낼 수 있도록 자금을 보호하기 위해 냉장 보관한다고 말했습니다. 반면, 자금은 콜드 스토리지와 전혀 관련이 없는 위험한 디지털 자산 프로젝트에 투자되고 사라졌습니다. 

기소장에 따르면 약 508,000달러의 Block Bits 투자자가 이 계획으로 인해 손실되었습니다.

Dillman과 Mata는 두 가지 다른 문서에서 한 건의 전신 사기 혐의를 받고 있습니다. 파트너는 최대 20년의 징역형을 선고받고 석방된 후 계속 감독을 받게 되며, 다음에 법정에 출두한 후 유죄가 선고될 경우 $250,000의 벌금이 부과됩니다.

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2.4억 달러를 낭비한 폰지 사기

그러나 누군가가 사기를 치는 사건으로 미국 검찰로부터 기소를 받은 것은 이번이 처음은 아니다. 암호화는 계획.

CryptoPotato의 2.4월 보고서에 따르면, DOJ는 BitConnect의 설립자 중 한 명을 Ponzi 사기로 기소했으며 투자자는 거의 XNUMX억 달러를 잃었습니다.

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