US FinCEN, Binance를 이 문제가 있는 암호화폐 거래소에 연결

지속적인 조사 바이낸스 암호화폐 거래소에 충격적인 소식이 전해졌다. 미국 법 집행 기관은 제재를 준수하지 않고 자금 세탁을 용이하게 한 것으로 의심되는 암호 교환을 조사했습니다.

최근에 주문 바이낸스는 현재 돈세탁 혐의를 받고 있는 암호화폐 거래소인 비츨라토(Bitzlato)로부터 상당한 양의 돈을 받은 것으로 알려졌다. 미국 금융 범죄 집행 네트워크(FinCen)가 발표한 명령에 따르면 Bitzlato의 설립자인 Anatoly Legkodymov라는 이름의 러시아인이 바이낸스를 통해 미화 700억 달러를 세탁한 것으로 추정됩니다.

미국 법무부는 용의자들이 다크웹을 통해 도박과 불법 마약 구입과 같은 불법 활동에 자금을 사용했다고 밝혔습니다. 그만큼 미국 당국 체포 발견 후 화요일에 Legkodymov.

Binance는 Bitzlato의 최고의 Bitcoin 동맹국이라고 미국 재무부는 말했습니다.

세부적으로 미국 재무부 산하 FinCEN은 Bitzlato의 최고 거래 상대방의 XNUMX분의 XNUMX가 불법 활동이나 사기를 저질렀다고 지적했습니다.

재무부는 또한 바이낸스가 2018년 2022월부터 XNUMX년 XNUMX월 사이에 Bitzlato의 비트코인을 가장 많이 받는 동맹이라고 주장했습니다. 주장에 따르면 바이낸스는 범죄 거래소에서 다른 동맹보다 더 많은 비트코인을 받았습니다.

Bitzlato의 대응책에는 TheFiniko, 러시아 Ponzi Scheme 및 Hydra라는 러시아 다크넷 시장이 포함됩니다.

Financial Crimes Enforcement Network는 Hydra와 TheFiniko를 Binance에 이어 두 번째로 큰 수신 파트너로 식별했습니다. 그러나 자금 송금 측면에서는 핀란드의 Hydra, TheFiniko 및 Local Bitcoin이 가장 중요한 3대 기여자였습니다.

Bitzlato는 홍콩에 기반을 둔 암호화폐 거래소이지만 조사 결과 러시아와 많은 관련이 있다고 주장했습니다. 미국 재무부는 이 회사가 러시아 금융 범죄의 주요 용의자 중 하나라고 말했습니다.

Crypto Giant Binance, 글로벌 규제 기관과의 협력 주장

7월 XNUMX일자 보고서에 따르면 일부 헤지펀드 회사는 최근 몇 달 동안 미국 변호사 사무실로부터 소환장을 받았습니다. 그만큼 신고 연방 검찰이 헤지 펀드를 조사하여 바이낸스와의 커뮤니케이션을 결정하고 있다고 밝혔습니다. 이는 암호화폐 거래소에 대한 자금 세탁 규칙 위반 혐의에 대한 장기 조사의 일부입니다. 

법률 전문가들은 소환장이 반드시 당국이 혐의를 제기하고 있음을 의미하는 것은 아니라고 설명했습니다. 그러나 이는 그들이 바이낸스를 기소할 충분한 증거가 있는지 알기 위해 자원을 저울질하고 있음을 의미할 수 있습니다.

한편, 인터뷰에서 바이낸스 최고 전략 책임자인 패트릭 힐만은 전 세계 규제 당국과 매일 대화를 나누고 있다고 말했습니다. 그러나 행정부는 미국 조사 상황에 대한 세부 정보를 제공하지 않았습니다.

전 DOJ 검사이자 암호 사건 전문가인 John Ghose는 이 문제에 대한 자신의 의견을 제시했습니다. Ghose에 따르면 Binance는 거래소로서 좋은 특성을 보여주지 못했습니다. 그는 암호 화폐 거래소가 오랫동안 법 집행 기관과 규제 기관을 좌절시켜 왔다고 말했습니다.

바이낸스는 사용자가 적절한 신원 확인 없이 플랫폼에서 암호화폐를 사고 팔 수 있게 함으로써 자금 세탁 활동을 지원했다고 고스는 말했습니다. Hillman은 Exchange가 급속한 확장 초기에 비준수 회사로 시작했지만 단계를 되돌리고 있음을 인정했습니다.

Hillman에 따르면 Binance는 규정 준수 프로그램에 막대한 투자를 하고 법 집행 기관과 협력했습니다. 또한 플랫폼에서 범죄자를 잡는 새로운 기술과 방법을 개발했습니다. 

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