미국 SEC, 8만 달러 규모의 암호화 사기와 관련된 45명의 개인 및 기업 기소

미국 증권거래위원회(SEC)는 Neil Chandran과 XNUMX명의 다른 개인 및 단체를 CoinDeal이라는 사기성 암호화폐 투자 계획을 조율한 혐의로 기소했습니다. 

용의자들은 수년에 걸쳐 약 45만 달러를 투자자들에게 속여 부동산, 자동차, 보트를 구입하는 데 사용했다고 합니다.

범죄 중지

SEC 고발 당한 Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc 및 BannersGo, LLC는 사기 조직인 CoinDeal을 통해 소비자로부터 45만 달러를 횡령했습니다. 

개인들은 투자자들에게 큰 수익을 보장할 저명한 구매자 그룹에 블록체인 기반 프로젝트를 판매하기로 약속했습니다. 그들은 또한 CoinDeal의 평가와 잠재적인 인수 거래에 관련된 회사에 대해 그들을 속였습니다.

피고는 2019년 2022월에서 45년 사이에 계획을 실행했습니다. CoinDeal의 판매는 발생하지 않았으며 투자자는 프로젝트 참여에 대한 분배금을 받지 못했습니다. SEC는 또한 Chandran, Glaspie, Davidson, Knott 및 Mossel이 자동차, 부동산 및 보트를 구매하기 위해 축적된 XNUMX만 달러를 사용했다고 주장했습니다. SEC의 시카고 지역 사무소 이사인 Daniel Gregus는 다음과 같이 논평했습니다.

“우리는 피고가 귀중한 블록체인 기술에 대한 액세스 권한을 잘못 주장했으며 기술의 임박한 판매가 투자자에게 500,000배 이상의 투자 수익을 창출할 것이라고 주장합니다.

소장에서 주장한 바와 같이 사실 이 모든 것은 피고가 수만 명의 개인 투자자를 속이면서 자신의 이익을 챙기는 교묘한 수법에 불과했습니다.”

미국 법무부는 이전에 Chandran을 CoinDeal에 소속되어 있는 동안 유선 사기 및 불법 자금 거래와 관련된 범죄로 체포했습니다.

위원회는 모든 피고에 대해 처벌 및 영구 금지 명령을 부과하려고 합니다. 동시에 Chandran은 행동 기반 금지 명령의 대상이 되어야 한다고 주장합니다. 

SEC의 이전 사냥

미국 규제 기관 시작 작년 XNUMX월에 Ponzi와 같은 암호화폐 계획을 실행한 두 자문 회사와 그 소유주인 Gabriel Edelman에 대한 또 다른 조사. 

이 조직은 2017년 2021월부터 4.4년 XNUMX월 사이에 운영되어 투자자로부터 거의 XNUMX만 달러를 모금한 것으로 추정됩니다. 

Edelman은 할인된 가격으로 구입한 암호 화폐에 자본을 투자하겠다고 약속했습니다. 그러나 그는 “투자자 자금의 일부만 디지털 자산에 투자”하고 나머지는 개인 물품을 구입하고 가족에게 돈을 보내는 데 사용했습니다. SEC는 Edelman의 폰지 계획이 어떻게 작동했는지 자세히 설명했습니다.

“예를 들어 한 투자자가 처음에 $50,000를 투자했습니다. Edelman은 몇 달 안에 $75,000를 반환했고 이후 투자자는 $600,000를 추가로 투자했습니다. Edelman은 몇 달 후 $720,000를 반환했습니다. 그 후 투자자는 주장된 과거 성과와 투자자가 1,000,000%의 수익을 받을 것이라는 Edelman의 약속에 따라 $15를 투자했습니다. 그 후 Edelman은 해당 투자자에게 어떠한 자금도 반환하지 않았습니다.”