포세이지 설립자들, 이더리움 블록체인에서 340억 XNUMX천만 달러 규모의 "글로벌 폰지" 사기 혐의로 기소

오리건 주의 연방 대배심은 340억 XNUMX천만 달러를 벌어들인 것으로 알려진 Forsage로 알려진 "글로벌 폰지" 사기 배후의 주모자로 여겨지는 개인에 대해 기소장을 내렸습니다.

법무부가 발표한 성명에 따르면(법무부) 22월 340일, XNUMX명의 러시아 설립자, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev 및 Sergey Maslakov는 피해자 투자자로부터 약 XNUMX억 XNUMX천만 달러를 모금한 계획에서 핵심 역할을 담당한 혐의로 공식적으로 기소되었습니다. 이 정보는 공식적인 고발에서 나온 것입니다.

나탈리 와이트(Natalie Wight) 오레곤주 검사는 "오늘의 기소는 수억 달러의 조직적인 절도 사건을 수개월에 걸쳐 철저히 조사한 결과"라고 말했다. 그녀는 또한 "신기술을 사용하여 신흥 금융 시장에서 사기를 저지른 외국 행위자를 기소하는 것은 여러 법 집행 기관의 완전하고 완전한 조정을 통해서만 가능한 복잡한 노력"이라고 말했습니다.

Forsage는 이더리움 블록체인을 기반으로 하는 저위험 분산형 금융 플랫폼으로 홍보했으며 고객에게 장기적으로 소극적 소득을 창출할 수 있는 기회를 제공했습니다. 반면에 블록체인 분석은 Forsage "투자자"의 XNUMX%가 초기에 기부한 것보다 적은 돈을 돌려받았다고 합니다.

법무부(DOJ)에서 보고한 스마트 계약 분석에 따르면 신규 투자자가 Forsage의 스마트 계약에서 "슬롯"을 획득했을 때 얻은 돈이 이전 투자자에게 전달되었으며 이는 "폰지"의 정의와 일치합니다. 계획."

Forsage는 활성 트위터 계정을 가지고 있으며, 최근 "앰배서더 프로그램"에 참여하는 커뮤니티 회원이 특정 활동을 달성하면 월간 인센티브를 받을 수 있다는 스레드를 게시했습니다. 이 트윗은 22월 XNUMX일에 게시되었습니다.

증권 거래 위원회는 1월 XNUMX일 회사 설립자 XNUMX명과 발기인 XNUMX명을 사기 및 미등록 증권 판매 혐의로 기소했습니다. 당시 SEC의 암호화 자산 및 사이버 부서장 대행 Carolyn Welshhans는 다음과 같이 말했습니다. 스마트 계약과 블록체인에 계획을 집중하여 법률을 준수합니다.”

2020년에 필리핀 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission)도 Forsage에 대해 폰지 사기일 수 있다는 우려를 제기했습니다. 그러나 한 달 후 이 플랫폼은 이더리움 블록체인에서 두 번째로 인기 있는 분산형 애플리케이션(DApp)으로 남았습니다.

검사가 개인이나 집단을 형사고소하여 범죄를 저질렀다고 고발하는 것을 공소시효라고 합니다. 그러나 검사가 수사 후 공식적인 고발이 타당하다고 대배심원 과반수를 설득하는 데 성공하면 대배심이 기소합니다.

대배심은 중요한 연방 및 주 형사 범죄를 기소할 때 널리 사용되는 관행입니다.