재무부, 7억 달러 이상의 세탁을 도운 혐의로 이더리움 기반 토네이도 현금 제재

등선

월요일 재무부는 암호화폐 거래를 효과적으로 난독화하여 암호화폐 거래를 더 어렵게 만드는 이른바 가상 화폐 혼합 서비스에 대한 최신 보복 조치로 악의적인 세탁을 조장한 혐의로 북한 정부가 후원하는 해킹 그룹과 관련된 암호화폐 회사를 제재했습니다. 추적합니다.

중요한 사실

안에 성명서 월요일 아침 재무부는 7년 생성된 이후 2019억 달러 이상의 암호화폐를 세탁하는 데 도움을 주었다고 주장하는 이더리움 기반 토네이도 캐시를 제재한다고 발표했습니다.

세탁된 자금에는 북한의 해킹 조직인 라자루스 그룹(Lazarus Group)이 훔친 455억 XNUMX만 달러 이상이 포함됐다. 가장 큰 현재까지 알려진 가상 화폐 강도 - 북한 사이버 공격자 스톨 620월에 NFT 기반 비디오 게임 Axie Infinity용 이더리움 연결 플랫폼에서 약 XNUMX억 XNUMX천만 달러—재무부가 말했습니다.

웹사이트에서 Tornado Cash는 스마트 계약을 사용하여 자금을 이더리움 잔액이 없는 주소로 라우팅한 다음 이를 새로운 공개 주소로 보내 "프라이버시를 확보"하는 데 도움이 되는 40,000개 이상의 예금을 통해 거의 150,000명의 사용자가 거래를 난독화하도록 도왔습니다. 원래 보낸 사람에 대한 링크가 없습니다.

월요일 성명에서 재무부의 브라이언 넬슨(Brian Nelson)은 토네이도 캐쉬가 악의적인 사이버 범죄자를 위한 자금 세탁을 막기 위해 고안된 효과적인 통제와 "기본 조치"를 반복적으로 시행하지 않았다고 말했습니다. 범죄자.

이번 조치는 지난 XNUMX월 재무부가 가상화폐 믹서에 대한 첫 번째 제재를 가한 데 따른 것이다. 지정 Blender.io는 20.5월에 Lazarus가 지원하는 암호화폐 강도 사건을 수행하는 데 도움을 주었다고 합니다.

놀라운 사실

96월의 강도 외에도 Tornado Cash는 XNUMX월에 발생한 XNUMX만 달러 이상의 자금 세탁에도 사용되었습니다. 마구 자르기 블록체인 브릿지 Harmony와 Nomad에 대한 공격으로 최소 7.8만 달러 잃어버린 재무부에 따르면 지난주 보안 익스플로잇으로 약 190억 XNUMX천만 달러가 발생했습니다.

주요 배경

올해 재무부 관리들은 제재 회피와 자금 세탁을 위한 암호화폐의 잠재적인 사용을 방지하기 위해 제재의 물결을 일으켰습니다. 첫 번째 믹서 제재 직전 XNUMX월 재무부 지정 러시아 기술 부문에서 운영하기 위해 스위스에 기반을 둔 Bittriver AG를 목표로 하는 최초의 암호화폐 채굴 회사. 또한 같은 달에 재무부는 자금세탁 방지 의무를 "의도적으로 무시"하고 "불법 행위자가 [시스템]을 남용하도록 허용"한 혐의로 모스크바에 기반을 둔 거래소 Garantex를 지정했습니다.

...에 대하여

안에 게시 암호화폐 정책 싱크탱크인 코인센터(Coin Center)는 웹사이트에서 "제재를 받을 만한 사람의 별칭이 아닌 도구를 제재한" 재무부의 월요일 결정을 비판하며 "자신의 돈을 사용하고자 하는 모든 미국인을 효과적으로 제한한다"고 말했다. 완전히 합법적이고 개인적인 이유를 포함하여 자신의 개인 정보를 유지하기 위해 무료로 사용할 수 있는 소프트웨어 도구입니다." 코인 센터에 따르면 제재는 블록체인의 특성으로 인해 거래를 거부할 수는 없지만 토네이도 주소를 통해 돈을 보내는 미국인을 재무부의 규칙을 위반할 위험에 놓이게 하기 때문에 법적 파급 효과가 불확실합니다.

추가 읽기

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